La actualización constante en el sector financiero es indispensable para garantizar el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa de las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple. La capacitación anual de SOFOMES está diseñada para brindar las herramientas necesarias para enfrentar las reformas vigentes y las exigencias de supervisión actuales.
Objetivos de la Capacitación
El propósito principal es analizar los fundamentos legales de constitución, operación y funcionamiento de una SOFOM, E.R. y E.N.R., así como las implicaciones en materia de obligaciones fiscales para el cumplimiento de pago de contribuciones, efectos financieros de sus operaciones principales y registros contables sugeridos. Asimismo, con el soporte y ayuda de docentes especializados se busca profundizar en temas como el funcionamiento y operación de herramientas de gestión.
Al participar en este seminario formativo, se obtendrán conocimientos para:
- Analizar los efectos financieros de sus operaciones principales y las NIF aplicables.
- Conocer las reformas a las leyes mercantiles, la ley de instituciones de crédito, las sociedades anónimas y las reglas de operación.
- Evaluar las estrategias fiscales de la SOFOM y el retiro de utilidades de los accionistas.
- Implementar el debido proceso en el pago de contribuciones de la entidad.
Regulación y Prevención de Lavado de Dinero
Existen dos tipos de SOFOM: las entidades reguladas o no reguladas. Las SOFOMES E.N.R. también se encuentran sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero únicamente para verificar el buen cumplimiento de las disposiciones preventivas del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Durante la jornada de capacitación, el participante conoce los aspectos técnicos normativos cuando se elabora un informe en materia de prevención de lavado de dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes) y centros cambiarios.
¿A quién está dirigida esta Capacitación?
Este programa educativo está dirigido a diversos actores del ámbito empresarial y financiero, principalmente a:
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- Contadores, contralores, auditores, directores y personas interesadas en el tema financiero y fiscal.
- Administradores de Riesgos y Crédito, así como Quants encargados de la elaboración, supervisión y mantenimiento del Modelo de Scoring empleado por la institución.
- Empresarios, dueños de negocio o PyME interesados en saber cómo lograr obtener un crédito a través de Bancos o Sofomes y que requieran analizar previamente si su empresa o negocio es viable.
Contenido del Paquete de Participación
Para asegurar una excelente experiencia de aprendizaje, la cuota de recuperación de este tipo de eventos formativos suele incluir:
- Material didáctico y memorias del curso impresas y en CD.
- Diploma de asistencia con valor curricular.
- Servicio de cafetería continuo y alimentación durante el evento.
- Hospedaje en habitación doble para los asistentes registrados.
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