¿Tienes el control total de los ingresos, gastos y cumplimiento normativo de tu organización? ¿Cuentas con estrategias efectivas para mitigar riesgos y asegurar un crecimiento sostenible? En un entorno cada vez más complejo y regulado, garantizar el éxito de las operaciones empresariales requiere más que intuición: exige una auditoría y control interno sólidos. Este programa te brindará las herramientas y metodologías para integrar procesos de control efectivos en todas las áreas clave de tu organización, asegurando eficiencia, transparencia y cumplimiento.
¿Por qué estudiar este programa?
Este diplomado desarrolla las habilidades para la gestión de riesgos partiendo desde la auditoría, permitiendo elaborar estrategias preventivas basadas en un profundo sentido ético. Con este programa online, desarrollarás un dominio de los elementos clave de la auditoría organizacional, incluyendo planificación, gestión, coordinación y control.
Aprenderás a:
- Propiciar el cumplimiento de los lineamientos financieros y medidas anticorrupción.
- Evaluar escenarios de intervención para tomar acciones preventivas dentro del marco legal.
- Crear entornos de menor riesgo implementando medidas fundamentadas en los más altos estándares.
- Solucionar problemas mediante las auditorías con el propósito de cumplir con las obligaciones financieras y legales.
¿A quién va dirigido?
Nos enfocamos en profesionales que deseen implementar la gestión de compliance en materia de prevención de lavado de dinero, quienes deben implementar la “Foreign Corrupt Practice Act” (FCPA) y la “Anti-Bribery and Corruption” (ABC):
- Directores ejecutivos o CEO, que desean evaluar el sistema de gestión y competencia técnica de la entidad, apoyándose en los auditores y perfiles técnicos para decidir sobre las desviaciones y su clasificación.
- Responsables de calidad, comprometidos con el cumplimiento de normas clave, como Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), así como estándares de salud y seguridad ocupacional en las empresas.
- Especialistas en gestión de riesgos, que realicen evaluaciones de los planes establecidos y revisen el cumplimiento de objetivos determinados.
- Gerentes de operaciones, para asegurar el cumplimiento de leyes, normativas y políticas de la empresa, contribuyendo con la disponibilidad de información financiera confiable.
- Consultores, que quieren agregar valor a las empresas con recomendaciones correctivas sobre las debilidades de control interno y qué mejorar en los procesos.
- Directivos.
- Responsables de asesorías jurídicas, financieras y estratégicas.
- Abogados.
- Economistas.
- Contadores.
- Financieros.
- Auditores.
- Oficiales de cumplimiento.
Plan de Estudios
El plan de estudios del diplomado abarca una amplia gama de temas esenciales para la auditoría y el cumplimiento financiero:
| Módulo | Temas Clave |
|---|---|
| Estructuras internas de cumplimiento financiero | Constitución del Comité de Comunicación y Control, Funciones y relevancia de los auditores internos y externos, Funciones y responsabilidades del Comité de Comunicación y Control, Funciones y responsabilidades del oficial de cumplimiento, Nombramiento del oficial de cumplimiento. |
| Gestión de riesgos | Metodología de evaluación de riesgos, Conocimiento de clientes, Diseño de reportes, Identificación de clientes y usuarios, Identificación, conocimiento y evaluación de riesgos. |
| Sistema Nacional Anticorrupción | Integración y funcionamiento del SNA, Política de integridad, Procedimiento sancionador, Responsabilidades administrativas, Sanciones administrativas a particulares. |
| Gestión y atención de procesos de auditorías de cumplimento financiero | Comisión Nacional Bancaria de Valores, Elaboración de informes de resultados de auditoría, Estrategias para solventar observaciones y cumplimiento de programas de acción correctiva, Marco legal de las facultades de supervisión y vigilancia de los órganos reguladores. |
| Normas internacionales anticorrupción y antisoborno | El soborno como un problema común y riesgoso, La guía de la CNBV en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados de la corrupción, Prácticas anticorrupción "Foreign Corrupt Practice Act" (FCPA), Anti-Bribery and Corruption (ABC) y la Declacración de Wolfsberg Anticorrupción, Proceso de 5 pasos para desarrollar un programa contra el soborno y la corrupción, Recursos tecnológicos contra el soborno y la corrupción. |
¿Cuál será mi campo laboral?
Al concluir el diplomado, podrás desempeñarte en el cargo de chief operating officer, chief financial officer, auditor interno o compliance officer, de conformidad al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.
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Metodología de Aprendizaje
El programa ofrece un modelo de aprendizaje integral que incluye:
- Contenido 100% actualizado e interactivo.
- Sesiones LIVE con expertos.
- Seguimiento formativo con tu mentor.
- Aprendizaje Learning by Doing.
- Networking.
- Innovación y vanguardia educativa.
- Asesoría y orientación permanentes.
- Sesiones interactivas opcionales.
- Enfoque adaptable al campo laboral.
- Recursos educativos selectos.
- Evaluación acumulativa.
- Comunidad Virtual.
Profesores Expertos
Aprende de los mejores profesionales con amplia experiencia en el sector financiero y auditoría, como:
- Alfredo Patiño Gutiérrez: Licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con doctorado en Administración Pública de la Universidad Anáhuac. Actualmente es Directora General Adjunta de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Además, contarás con profesores como:
- El Dr. Edgar Castillo, Actuario egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con amplia experiencia en administración de riesgos financieros en Bancos, Casas de Bolsa y Aseguradoras.
Testimonios
¿Qué dicen nuestros participantes?
- “Sin duda aporta muchas herramientas que serán de utilidad en mi día a día laboral, además de enriquecer mi CV." - María Andrea Ortiz Fernández, Gerente de ALSO Corp.
- “Excelente ponente el experto Guillermo Ventura, nos da claros ejemplos de los temas vistos en clase llevados a la práctica... su visión es mucho mayor que la nuestra lo cual nos facilita entender términos de manera más rápida."
Certificación
Una vez finalizado el programa con éxito, recibirás una constancia de ITAM Digital ExEd donde se refleja la superación de la totalidad de los créditos. Desde nuestra institución aseguramos servicios de vanguardia, y por ello emitimos una constancia actualizada con tecnología Blockchain.
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Fecha de inicio de cursos: 7 meses, 5 módulos.
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