Este acontecimiento trae a la memoria uno de los casos que, aunque de manera indirecta, involucró al mundo del deporte y a una de sus figuras más reconocidas: Rafael Márquez. Con una carrera alejada de los escándalos mediáticos que suelen envolver a los grandes ídolos del futbol, Rafael Márquez Álvarez mantenía una imagen de pulcritud y ética, sin importar la rudeza como zaguero en la cancha, hasta que fue sorprendido con un anuncio en agosto del 2017.
La Acusación Inicial y su Impacto
El 9 de agosto de 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al exjugador del Barcelona en una lista de personas vinculadas a una red de lavado de dinero operada por el narcotraficante Raúl Flores. Rafael Márquez Álvarez, apodado como el ‘Káiser de Michoacán’, fue presuntamente vinculado como testaferro del narcotraficante Raúl Flores Hernández ‘El Tío’, perteneciente al Cártel de Sinaloa, por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos el 9 agosto de 2017.
Junto a Julián Álvarez, el exjugador del Barcelona fue incluido en la lista de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por supuestas conexiones con el presunto narcotraficante. Los medios mexicanos se inundaron con noticias sobre la inclusión del futbolista Rafa Márquez y nueve de sus empresas en la lista de prestanombres de narcotraficantes del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, específicamente de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC).
Allí se lo señala como prestanombres y propietario de nueve empresas que antes controlaba el narcotraficante Raúl Flores Hernández. Varias de las empresas del excapitán de la Selección Mexicana estaban supuestamente vinculadas con actividades ilícitas. La fotografía del histórico defensor mexicano apareció en un mapa que trazaba el funcionamiento financiero de la organización encabezada por Raúl Flores Hernández, acusaron a Rafa de ser propietario de nueve empresas que supuestamente le habían servido para lavar dinero.
Estas eran las empresas del ‘Káiser’ supuestamente vinculadas:
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- Grupo Deportivo Alvaner
- Fundación Futbol y Corazón
- Escuela de Futbol Rafael Márquez
- Grupo deportivo Márquez Pardo
- Grupo Terapéutico Hormaral
- Grupo Nutricional Alhoma
- Grupo Terapéutico de Puerto Vallarta
- Prosport & Health Imagen
Como parte de la investigación, las cuentas bancarias del exfutbolista fueron congeladas, lo que puso en jaque su reputación y carrera. En ese momento, sus propiedades y cuentas en territorio estadounidense fueron congeladas. Además, le cancelaron la visa y no tenía permitido trabajar con empresas de dicho país.
El proceso para limpiar su imagen no fue sencillo y sí muy largo, entre el escándalo, Rafa Márquez perdió patrocinios y vio cómo su carrera se tambaleaba con su quinto Mundial tan cerca. El Departamento del Tesoro indicó que las sanciones a 43 entidades en México surgieron después de una pesquisa que duró varios años sobre la organización supuestamente encabezada por Raúl Flores Hernández. “Raúl Flores Hernández ha operado exitosamente por décadas debido a su larga relación con otros cárteles de la droga y su utilización de testaferros financieros para enmascarar sus ganancias procedentes de la venta de drogas ilegales”, expresó el Director de la OFAC, John E. Smith.
La Defensa de Márquez y sus Declaraciones
Márquez se ausentó del entrenamiento con Atlas y se presentó voluntariamente a declarar ante la fiscalía mexicana. A unos metros frente a una portería, el exjugador negó cualquier vínculo con actividades delictivas y colaboró con las autoridades para aclarar su situación legal. “Es mi partido más difícil”, dijo Rafa en ese entonces en una conferencia de prensa que realizó en una cancha de futbol del Atlas y se ubicó frente a la portería, en esa posición donde la afición estaba acostumbrada a celebrarlo le tocó defenderse con un comunicado en el que negó cualquier nexo con la delincuencia organizada.
“Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos. De inmediato me avocaré al esclarecimiento de los hechos con el apoyo de mi equipo de abogados”, indicó un 10 de agosto de 2017. Un día antes, la Procuraduría General de la República informó que colaboró con las autoridades de EU y dio a conocer que Rafa Márquez, voluntariamente, acudió a rendir su declaración.
Ante esa situación, el exjugador se dedicó al proceso, lo que le impidió alinear con el Atlas y no fue convocado a la Selección Mexicana. Liga MX, el Atlas y algunos jugadores respaldaron al ‘Káiser de Michoacán’.
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Detalles Revelados en Documental
En un documental de Netflix estrenado el 6 de junio de 2024, Márquez reveló detalles sobre el caso, destacando su amistad con el hijo de Raúl Flores y una compra de bienes raíces que, sin saberlo, lo vinculó indirectamente con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. “En Guadalajara, en la sociedad nunca sabes con quién te estás relacionando, nunca sabes con quién tienes amistades. Algunos pasan por empresarios, pasan por amigos de, y se codean con la alta sociedad y el gobierno”, dijo Márquez en el documental.
El exdefensa central detalló que su relación era con Raúl Flores hijo, no con el padre. “Se me vinculó con el padre porque era el capo de esa investigación y todo viene por la compra de una propiedad que yo adquirí, un terreno”, explicó. Posteriormente, descubrió que el terreno en las afueras de Guadalajara pertenecía a Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más conocidos de México en la década de los 80. “Muchas de las propiedades, sobre todo en la zona nueva de Guadalajara, pertenecían a cierto personaje público, a Caro Quintero. Me pareció una oportunidad importante de comprar un terreno y desafortunadamente era de esta persona”, relató Márquez.
Proyecto Futbolístico Conjunto
El futbolista mexicano Rafael Márquez fue socio del presunto narcotraficante Raúl Flores Hernández en el intento de comprar una franquicia en el Ascenso. Flores Hernández fungía como el presidente del club en el que presuntamente Márquez entró como socio en un proyecto que pretendía comprar una franquicia en Nayarit de nombre Coras Tepic para jugar en la División de Ascenso en ese mismo 2008. Márquez habría entrado como socio en este proyecto de Flores Hernández a sabiendas que varios ex compañeros suyos en el Atlas estaban involucrados, incluso Miguel Zepeda también fungió como socio de dicho proyecto.
Sin embargo, sin dar explicaciones, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) negó el registro de la franquicia y después trascendió que la FMF ya había sido advertida de las investigaciones a las que Flores Hernández estaba siendo sometido por parte de la la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
El Proceso de Investigación y Exoneración
Tras cuatro años de investigación, el 22 de septiembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos excluyó al exfutbolista de su lista negra, exonerándolo oficialmente de cualquier vínculo con actividades ilícitas. En septiembre del 2021, Márquez y todas sus empresas quedaron excluidas de las acusaciones por actividades ilícitas; esta modificación levantó las restricciones sobre su acceso y operaciones con el país vecino.
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Esto le permitió continuar con su carrera y jugar su quinto mundial con la Selección Mexicana en Rusia 2018. En México lo exoneraron mucho antes. En 2018, la Procuraduría General de la República, que al mismo tiempo abrió su investigación, descartó proceder en su contra al no encontrar pruebas sobre los supuestos vínculos con el narcotráfico.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros dio a conocer que Rafa Márquez podía seguir jugando sin algún impedimento y se le permitió recuperar el acceso a sus cuentas bancarias. El 18 de septiembre se había integrado a los entrenamientos con el objetivo de mantenerse en forma, mientras continuaba su proceso legal en EU. A finales de octubre de 2017, el Atlas volvió a convocar al michoacano.
“Cuando se acaba ni perdón te piden. Te dicen ‘Ah, ok, ya vimos que no tienes nada. Está bien.”
Contexto de la Ley Kingpin y la Lista OFAC
Con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, en inglés), la OFAC identificó a Raúl Flores Hernández como narcotraficante significativo. Además de Flores y su organización, la OFAC nombró a 21 mexicanos y a 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Flores.
La Ley de Designación de Cabecillas fue creada en 1999 mediante una orden ejecutiva del presidente Clinton para bloquear y prohibir cualquier tipo de transacción financiera de o en Estados Unidos con narcotraficantes significativos. Esta ley permite al Departamento del Tesoro congelar los activos de los extranjeros que se presume están involucrados en el tráfico internacional de narcóticos y procesa a los estadounidenses que manejen dinero del narcotráfico.
Desde su promulgación, más de 2,000 empresas e individuos han sido señalados por su presunta participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por penas civiles son de hasta un millón 437 mil 153 dólares por cada violación. Por penas criminales, las sanciones son más severas. Una de las acciones más relevantes de esta ley es la identificación pública de los narcotraficantes por medio de dos listas. La lista I corresponde a los cabecillas de organizaciones narcotraficantes. En la lista II, la que concierne a Rafa Márquez, se incluyen personas y organizaciones que se presume han apoyado o colaborado de alguna manera con el narcotráfico.
El gobierno de Estados Unidos considera que este acto de identificación pública es una herramienta importante tanto para desbaratar las finanzas del crimen organizado y los grupos de tráfico de drogas, como para exponer la vasta red de negocios ficticios que permiten a los narcotraficantes oscurecer y lavar sus ingresos ilícitos. Sin embargo, existen también un número importante de opositores que argumentan que la puesta en práctica de esta ley no está exenta de errores, la cual expone y empaña la reputación de las personas con escasa evidencia y sin observar un debido proceso.
Es importante recalcar que ser parte de la lista de la OFAC no implica estar acusado de lavado de dinero, sino únicamente que hay una investigación en curso en Estados Unidos. Aun así, en México la OFAC cuenta con el apoyo de la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para sus investigaciones y es común que la PGR inicie averiguaciones de oficio por lavado de dinero si una persona aparece en la lista OFAC.
La Secretaría de Hacienda, en su carácter de autoridad financiera, también emite una lista similar a la publicada por la OFAC. En enero 2014 fueron modificadas las leyes financieras para incluir la obligación de suspender de forma inmediata la realización de todas las operaciones y servicios con los clientes o usuarios que estén en la “Lista de Personas Bloqueadas”.
Es decir que la SHCP emite prohibiciones a los intermediarios financieros (bancos, casas de bolsa, negocios de juegos con apuestas, empresas de venta de inmuebles, etc.). Estar incluido en esta lista no equivale a una investigación de carácter penal por lavado de dinero, es simplemente una restricción con los intermediarios financieros. Que el narco en México está en todos lados, es un secreto a voces. El narco es parte de la sociedad, la colusión, integrante del sistema y la complicidad, una forma de vida. Y eso es tan cierto como triste, tan arraigado como difícil de erradicar.
Lo que sí es posible decir es que los costos de colaborar con los grupos narcotraficantes en Estados Unidos son mucho más altos y por lo tanto existen mayores incentivos a no incurrir en estas prácticas. Y aunque a la postre tanto Márquez como Álvarez prueben su inocencia, la imagen de ambos quedó afectada.