El antiguo capitán de la Selección Mexicana, Rafael Márquez Álvarez, fue acusado de lavado de dinero y presuntos vínculos con el narcotráfico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó, junto al cantante Julión Álvarez y 20 personas más, en una lista de presuntos prestanombres de una red liderada por el narcotraficante Raúl Flores Hernández, que operaba en Jalisco y Ciudad de México.
La Acusación Inicial y Sus Implicaciones
En agosto del 2017, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó al exjugador del Barcelona en una lista de personas vinculadas a una red de lavado de dinero operada por el narcotraficante Raúl Flores. Según la OFAC, Márquez habría colaborado con Raúl Flores Hernández, “El Tío”, para lavado de dinero de organizaciones delictivas, entre ellas, el Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Fue así que el exfutbolista formó parte de la lista de prestanombres de narcotraficantes presentada por la Oficina estadunidense.
La inclusión del futbolista mexicano con más títulos internacionales de la historia no tiene consecuencias penales, aunque puede derivar en ellas. De momento, implicó diversas consecuencias de orden civil tales como la cancelación de su visa, la prohibición de entrada a EE.UU. o creación de negocios en este país. Tampoco podría recibir regalías o patrocinios de empresas estadunidenses; las cuentas bancarias y propiedades en territorio estadunidense quedaron congeladas. En el caso de Márquez, el Departamento del Tesoro apuntó a nueve empresas, entre ellas una escuela de fútbol desde la que se habría lavado dinero del narcotráfico. Además, la OFAC señaló a dos personas, Mauricio Heredia y Marco Antonio Fregoso, por actuar en nombre o por el futbolista.
La Respuesta de Rafael Márquez y el Proceso Legal
Posteriormente, en conferencia de prensa, el deportista negó sostener vínculo alguno con organizaciones criminales y aseguró que colaboraría en las indagaciones pertinentes. A raíz de la vinculación de Márquez, la Procuraduría General de la República (PGR) abrió una investigación que concluyó a finales de enero de 2018. Un año después, en 2018, la entonces PGR cerró las investigaciones en su contra, esto luego que el deportista ganara un amparo que derivó en la devolución de algunos de sus negocios y el “descongelamiento” de una cuenta bancaria. El futbolista del Atlas y la selección mexicana pudo contar nuevamente con capital de una cuenta bancaria y una de sus empresas.
Mediante amparos, Rafa Márquez ya recuperó una parte importante de sus activos y se reincorporó al Atlas Fútbol Club. Es importante recalcar que ser parte de la lista de la OFAC no implica estar acusado de lavado de dinero, sino únicamente que hay una investigación en curso en Estados Unidos. Aun así, en México la OFAC cuenta con el apoyo de la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para sus investigaciones y es común que la PGR inicie averiguaciones de oficio por lavado de dinero si una persona aparece en la lista OFAC. En este caso, la PGR lo mantuvo en calidad de testigo en la investigación contra “El Tío”.
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El Papel de Raúl Flores Hernández "El Tío"
Raúl Flores Hernández, conocido como “El Tío”, fue identificado por el Departamento del Tesoro estadounidense como el líder de una organización de narcotráfico, formada en su mayoría por miembros de su familia. Desde 1983, “El Tío” enfrenta cargos por tráfico de drogas. El Tesoro asegura que Flores opera desde hace décadas en el negocio del narcotráfico, especialmente en lo relacionado al lavado de dinero. Aunque, según Estados Unidos, Flores no está vinculado a una organización criminal en concreto, sí ha tenido lazos con los líderes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades estadounidenses aseguran que tiene vínculos con el narcotráfico desde la década de los ochenta, en Guadalajara (Jalisco) y Ciudad de México.
Flores tiene acusaciones por tráfico de drogas en Estados Unidos desde 2001. Ese año fue arrestado por posesión y tráfico de marihuana en California y sentenciado a 10 meses de prisión. En julio del 2017, fue capturado nuevamente y estuvo en prisión en el Reclusorio Sur, donde buscó evitar su extradición. Raúl Flores Hernández, “El Tío”, fue extraditado a Estados Unidos. La PGR tomó el control de algunos de sus bienes, como el Grand Casino de Guadalajara.
La Lista OFAC y la Ley Kingpin
La conocida como Lista Clinton se puso en marcha durante la Administración del expresidente estadounidense como una forma de apuntalar la lucha contra el crimen organizado. A través de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), Estados Unidos puede aplicar sanciones a empresas o personas que supuestamente colaborarían con terroristas o tendrían vínculos con el narcotráfico. La OFAC identificó a Raúl Flores Hernández como narcotraficante significativo. Además de Flores y su organización, la OFAC nombró a 21 mexicanos y a 42 empresas en México por prestar apoyo a las actividades de tráfico de drogas de Flores.
La Ley de Designación de Cabecillas fue creada en 1999 mediante una orden ejecutiva del presidente Clinton para bloquear y prohibir cualquier tipo de transacción financiera de o en Estados Unidos con narcotraficantes significativos. Esta ley permite al Departamento del Tesoro congelar los activos de los extranjeros que se presume están involucrados en el tráfico internacional de narcóticos y procesa a los estadounidenses que manejen dinero del narcotráfico. Desde su promulgación, más de 2,000 empresas e individuos han sido señalados por su presunta participación en el tráfico internacional de narcóticos. La OFAC identifica públicamente a los narcotraficantes por medio de dos listas:
- La lista I corresponde a los cabecillas de organizaciones narcotraficantes.
- En la lista II, la que concierne a Rafa Márquez, se incluyen personas y organizaciones que se presume han apoyado o colaborado de alguna manera con el narcotráfico.
El gobierno de Estados Unidos considera que este acto de identificación pública es una herramienta importante tanto para desbaratar las finanzas del crimen organizado y los grupos de tráfico de drogas, como para exponer la vasta red de negocios ficticios que permiten a los narcotraficantes oscurecer y lavar sus ingresos ilícitos. Sin embargo, existen también un número importante de opositores que argumentan que la puesta en práctica de esta ley no está exenta de errores, la cual expone y empaña la reputación de las personas con escasa evidencia y sin observar un debido proceso.
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En México, esta ley no tiene efecto vinculante en territorio mexicano. Las empresas y los particulares tienen que cumplir con multas y sanciones en territorio estadounidense, sin embargo, pueden seguir sus actividades fuera de Estados Unidos. La Secretaría de Hacienda, en su carácter de autoridad financiera, también emite una lista similar a la publicada por la OFAC, la “Lista de Personas Bloqueadas”, la cual prohíbe a los intermediarios financieros realizar operaciones con los individuos y entidades listados. Estar incluido en esta lista no equivale a una investigación de carácter penal por lavado de dinero, es simplemente una restricción con los intermediarios financieros.
La Exoneración Definitiva de Rafael Márquez
Tras cuatro años de investigación, el 22 de septiembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos excluyó al exfutbolista de su lista negra, exonerándolo oficialmente de cualquier vínculo con actividades ilícitas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos borró de su “lista negra” al ex futbolista mexicano, Rafael Márquez Álvarez, así como a sus empresas y fundaciones relacionadas con el ex defensa. El sitio web del Departamento de Tesoro establece en su apartado “Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC”: MARQUEZ ALVAREZ, Rafael (a.k.a MARQUEZ, Rafa). Esto le permitió continuar con su carrera y jugar su quinto mundial con la Selección Mexicana en Rusia 2018.
Revelaciones en el Documental de Netflix
En un documental de Netflix estrenado el 6 de junio de 2024, Márquez reveló detalles sobre el caso, destacando su amistad con el hijo de Raúl Flores y una compra de bienes raíces que, sin saberlo, lo vinculó indirectamente con el narcotraficante Rafael Caro Quintero. “En Guadalajara, en la sociedad nunca sabes con quién te estás relacionando, nunca sabes con quién tienes amistades. Algunos pasan por empresarios, pasan por amigos de, y se codean con la alta sociedad y el gobierno”, dijo Márquez en el documental.
El exdefensa central detalló que su relación era con Raúl Flores hijo, no con el padre. “Se me vinculó con el padre porque era el capo de esa investigación y todo viene por la compra de una propiedad que yo adquirí, un terreno”, explicó. Posteriormente, descubrió que el terreno en las afueras de Guadalajara pertenecía a Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más conocidos de México en la década de los 80. “Muchas de las propiedades, sobre todo en la zona nueva de Guadalajara, pertenecían a cierto personaje público, a Caro Quintero. Me pareció una oportunidad importante de comprar un terreno y desafortunadamente era de esta persona”, relató Márquez.
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