Después de ocultarse 13 meses y 25 días, el exgobernador Guillermo Padrés Elías, surgido de las filas del PAN, reapareció públicamente para declararse inocente de las acusaciones de desvío de fondos públicos, operación de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero y evasión fiscal.
“Enfrentaré esto como siempre he enfrentado los retos y las luchas políticas, porque soy un perseguido político de un sistema que quiere emparejar cartones para tratar de omitir los señalamientos de corrupción que se les imputan y pretenden hacerlos repercutir a otro partido o persona para nivelar este asunto”, declaró Padrés a Radio Fórmula.
El exmandatario de Sonora en el periodo de 2009 a 2015 se entregó de manera voluntaria la mañana de este jueves en el Juzgado 12 del Reclusorio Oriente, en la Ciudad de México, a fin de enfrentar tres querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR) por las que fue declarado prófugo de la justicia hace casi un mes, el 14 de octubre.
Acusaciones y Datos Financieros de la Gestión de Padrés
El Aumento de la Deuda Pública y Desvío de Fondos
La gestión de Guillermo Padrés como gobernador de Sonora estuvo marcada por un significativo aumento de la deuda pública y diversas irregularidades financieras. De acuerdo con el Saldo Histórico de Obligaciones Financieras de Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Padrés duplicó la deuda pública sonorense al pasar de 11 mil 258 millones a 23 mil 288 millones de pesos. El incremento fue de 12 mil 30 millones, a un ritmo anual de 2 mil 5 millones; más de 167 millones mensuales, un total de 5.5 millones cada día.
Los Informes de Resultados de las Cuentas Públicas de 2009 a 2015 revelan que Padrés, como gobernador, sobrejerció 62 mil 630 millones, acumuló 12 mil 897 observaciones de parte del Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) y tuvo al alcance de sus manos 336 mil 749 millones de pesos en presupuesto.
Lea también: Guía para donar de padres a hijos en México
También utilizó 894 millones 377 mil pesos para promocionar su imagen pública mediante la partida 36101, denominada Difusión en radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales. El dispendio mediático de Padrés arrojó que el gasto de la oficina del Ejecutivo en su sexenio superó los 336 millones 749 mil pesos en sobrejercicio. Además, creó de facto las partidas 31701 y 31901, nombradas Servicios integrales y otros servicios, así como la de Servicios de accesos a internet y proceso de información que, en total, desviaron 379 millones 423 mil pesos.
El 31 de agosto último el secretario de Hacienda estatal, Raúl Navarro, dijo en rueda de prensa que el pasivo estatal -tras el sexenio padrecista- asciende a 32 mil 538 millones de pesos al 30 de septiembre de 2015. El secretario Navarro detalló que en transferencias a organismos, pago a proveedores al corto plazo, cumplir con contratistas y saldar retenciones, así como destinar lo correspondiente al fondo de pensiones de los burócratas sonorenses, liquidar los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y reconocer cuentas no registradas, se deben unos 9 mil 599 millones de pesos. En esa ocasión también reveló que la deuda directa estatal, la de los municipios y organismos descentralizados, suma cerca de 22 mil 939 millones, por lo que -según sus estimaciones- el quebranto patrimonial, luego del primer sexenio panista, alcanzaría los 32 mil 538 millones de pesos, pero no mostró información del orden federal que comprobara sus señalamientos.
A continuación, se presenta una tabla resumen de los montos y conceptos financieros involucrados en las acusaciones:
| Concepto | Monto (MXN) | Notas |
|---|---|---|
| Incremento Deuda Pública Sonora | 12,030,000,000 | De 11,258M a 23,288M pesos |
| Sobrejercicio Total (2009-2015) | 62,630,000,000 | |
| Presupuesto Disponible (2009-2015) | 336,749,000,000 | |
| Gasto Promoción Imagen Pública | 894,377,000 | Partida 36101 |
| Desvío Partidas 31701 y 31901 | 379,423,000 | Servicios integrales, otros servicios, internet |
| Pasivo Estatal Total (Sep 2015) | 32,538,000,000 | Incluye deuda directa y no registrada |
| Acueducto Independencia | 4,000,000,000 | Costo de construcción |
| Valor Inicial Rancho Pozo Nuevo | 10,000,000 | Aumento a más de 90 millones |
| Sanción Rancho Pozo Nuevo | 4,900,000 | Por CONAGUA, SEMARNAT, PROFEPA |
| Dinero Ilícito Movido (PGR) | 312,000,000 | 178 millones del erario estatal |
| Contratos Uniformes Escolares | 260,000,000 | Otorgados a empresas familiares |
| Lavado de Dinero (Hijo) | 178,000,000 | Imputado a Guillermo Padrés Dagnino |
| Transferencias a Hijo | 1,453,000 | Depósitos de 20 a 50 mil pesos |
| Concepto | Monto (USD) | Notas |
| Operaciones Bancarias (EE. UU.) | 8,800,000 | Equivalente a 134 millones MXN (2015) |
| Transferencia Miguel Padrés (Tenerife CVS) | 5,700,000 | |
| Transferencia Miguel Padrés (Dolphinius CV) | 522,000 | |
| Sobornos Recibidos (Mario Aguirre) | 3,300,000 | Por contratos de uniformes |
Líos con la Justicia Federal e Investigaciones
De las tres investigaciones que se le siguen a Padrés, la primera se dio el 4 de abril de 2014 ante la PGR de parte del comisionado nacional del Partido del Trabajo, Jaime Moreno Berry, quien documentó la supuesta evasión fiscal, asociación delictuosa y lavado de dinero en que incurrió el exgobernador.
El Caso del Rancho Pozo Nuevo
En la querella, el promovente solicitaba a la fiscalía mexicana que Padrés transparentara el origen fiscal de los 300 millones de pesos utilizados para la plantación de nogal en el rancho Pozo Nuevo SP de RL, en una extensión de 700 hectáreas. Además, la denuncia exigía a la PGR que el exservidor público entregue a las autoridades la comprobación fiscal de los recursos ejercidos en este inmueble en su rehabilitación, electrificación de pozos y la construcción de un “mini acueducto” de 7 kilómetros que trasvasa el agua de arroyos pertenecientes al río Bacanuchi a un reservorio familiar.
Lea también: Fiscalidad de donaciones familiares
El 30 de octubre de 2014, los exactivistas Luis Miguel Vargas y Rebeca Villanueva denunciaron a Padrés ante la Unidad Especializada de Análisis Financiero de la PGR, debido a que el exmandatario sonorense incrementó los bienes del rancho personal y familiar denominado Pozo Nuevo SP de RL en 900%, de 2009 a 2014, cuando se encontraba al frente de la administración estatal. En la querella con folio 1/2014 se documentó, con valuaciones actuariales y frente a un notario público, que el inmueble de la familia Padrés pasó de un valor comercial de 10 millones de pesos a más de 90 millones. Por este mismo rancho, el exjefe del Ejecutivo fue sancionado a inicios de 2015 por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) con un monto de 4.9 millones de pesos por violentar la Ley de Aguas Nacionales al construir tres represos con la capacidad de almacenaje total de 5.7 millones de metros cúbicos; no contar con el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) para operar esta infraestructura hidráulica, y retener ilegalmente el agua en perjuicio de 248 habitantes de Bacanuchi, Sonora.
Operaciones Financieras Internacionales y Lavado de Dinero
El 6 de marzo del año pasado, el diario estadunidense The Wall Street Journal documentó que Guillermo Padrés y familia realizaron operaciones bancarias en Estados Unidos por un monto de 8.8 millones de dólares, lo que perfilaría el ilícito de lavado de dinero.
Según el influyente rotativo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encontró que Miguel Padrés, el hermano del exgobernador de Sonora, transfirió 5.7 millones de dólares a una cuenta bancaria de Estados Unidos que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CVS, una firma de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que era el único beneficiario. Asimismo, la investigación periodística reveló que Miguel, apodado “el rico de la familia”, depositó 522 mil dólares en otra cuenta estadunidense abierta a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda y en la que supuestamente él es el único beneficiado.
A esta cantidad se suman los 3.3 millones de dólares que Guillermo Padrés recibió en supuestos sobornos de parte del empresario sonorense Mario Aguirre, quien a lo largo del sexenio del panista se benefició con más de 260 millones de pesos utilizados para confeccionar los uniformes escolares entregados de manera gratuita desde 2010 a los niños de primaria y secundaria de Sonora. En total, Miguel Padrés transfirió 8.8 millones de dólares de cuentas mexicanas a cuentas en bancos en la Unión Americana desde que su hermano ascendió a la administración estatal en 2009.
Según la publicación, el 21 de mayo de 2015 el Departamento de Justicia estadunidense notificó a la PGR que había iniciado en Arizona una investigación contra el entonces mandatario sonorense, a fin de fortalecer los canales de información en las distintas diligencias. El 3 de junio y 8 de julio siguiente se reunieron funcionarios federales en materia de procuración de justicia de ambas naciones para intercambiar información sobre las transferencias sospechosas realizadas por Confecciones Industriales SA de CV y No. 1 Sonora Apparel SA de CV, ambas operadas por Mario Aguirre.
Lea también: Proceso de Manifestación de Conformidad para RFC
“Realizaron una serie de operaciones en el sistema financiero nacional y extranjero, con recursos que posiblemente tienen un origen ilícito y, con un alto grado de probabilidad, se operaron con la finalidad de ocultar su origen, localización, destino o propiedad”, citó la investigación del Wall Street Journal.
A fin de contrarrestar los alcances de esta investigación periodística y tras presiones de parte de sus correligionarios panistas, el 24 de febrero de 2014 el exgobernador Guillermo Padrés y familia ofrecieron una declaración patrimonial que en bienes conjuntos ascendía a 261.8 millones de pesos. Aquella noche el exjefe del Ejecutivo local dijo que “por seguridad” e “insistencia” de sus hermanos Héctor, Miguel y Julio César presentaron un desglosado de 20 propiedades y registro de mil 200 cabezas de ganado. Además, Padrés admitió tener una sola cuenta bancaria en Estados Unidos con un monto superior a los 20 mil dólares. En esa atípica y espontánea presentación patrimonial, la familia Padrés declaró tener 16 sociedades comerciales que datan de 1944 a 2014, entre las que destacaban ranchos, concesionarias de autos, mueblerías, producción de carne de alta calidad para Japón y escuelas bilingües en Cananea. También se encontraba el multicitado rancho Pozo Nuevo SP de RL, con un valor de 52 millones de pesos, pese a que ya había una denuncia sustentada en que esta propiedad valía por lo menos 99 millones.
A un par de años de que concluyera la administración padrecista, la familia de origen cananense creó la firma Hemex Reproducción Equina SPR de RL para la crianza de caballos finos. Todavía esa agitada noche, el entonces gobernador compartió que en diciembre de 2013 adquirió un crédito a BBVA Bancomer por 5.2 millones de pesos para construir una casa en San Pedro “El Saucito”, localizado en la zona rural hermosillense y asegurado el 5 de mayo pasado por la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, supuestamente como parte de una querella contra el exmandatario.
Situación Legal y Procesos Judiciales
Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, podría ser sentenciado a una pena de entre 38 y 94 años de prisión en caso de ser encontrado culpable de los cinco delitos que hasta ahora le imputa la PGR.
Formal Prisión y Delitos Imputados
Ayer al exmandatario sonorense se le dictaron dos autos de formal prisión, una por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, y otro por dos acusaciones de lavado de dinero y uno de delincuencia organizada. Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exmandatario panista, también recibió un auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
De acuerdo con las acusaciones que hizo la PGR contra Guillermo Padrés Elías, éste habría movido al menos 312 millones de pesos de procedencia ilícita, de los cuales 178 eran del erario estatal. Padrés Elías y su hijo fueron detenidos el 10 de noviembre con base en órdenes de aprehensión libradas por los jueces Decimosegundo de Distrito en la Ciudad de México y Cuarto de Distrito en el Estado de México.
El caso del Juzgado Decimosegundo, implica por ahora sólo a Padrés Elías y deriva de una investigación de la PGR y la SHCP que permitió detectarle cuentas por 8.8 millones de dólares (134 millones de pesos al tipo de cambio de 2015). Dichos recursos no fueron declarados ante la autoridad fiscal federal, además de que Padrés Elías, "pretendiendo ocultar el origen público de los mismos", movió el dinero en México y el extranjero. Posteriormente, dispersó dichos recursos a empresas, controladas por sus familiares, mismas que facturan operaciones simuladas con el fin de ocultar el origen del dinero y dificultar su rastreo.
En el caso del Juzgado Cuarto se detectó que entre 2009 y 2014 el gobierno de Sonora hizo "licitaciones a modo" para adquirir uniformes escolares. Así entregó contratos por 260 millones de pesos a empresas de familiares del ex gobernador, entre ellos su hijo Guillermo. Dichos recursos sirvieron para fondear, con 178 millones de pesos, cuentas bancarias de las citadas empresas.
Ayer, los jueces determinaron que la PGR aportó los elementos de prueba suficientes para iniciar los procesos penales correspondientes que podría concluir con las sentencias antes citadas. Los jueces notificaron a Padrés Elías que no tiene el beneficio de la libertad bajo fianza, debido a que algunos de los delitos que se le imputan son considerados como graves en el viejo sistema penal, con base en el cual será juzgado. Permanecerá recluido el tiempo que dure el juicio, que podría ser al menos ocho meses.
Guillermo Padrés Dagnino, hijo del ex Gobernador de Sonora, también quedó sujeto a juicio por delincuencia organizada y lavado de 178 millones de pesos y permanecerá internado durante su proceso en el Penal Federal del Altiplano. Al igual que ocurrió horas antes con su padre Guillermo Padrés Elías, el Juez Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Víctor Octavio Luna Escobedo, le dictó auto de formal prisión al joven abogado de 26 años.
Para Padrés Dagnino esta determinación implica llevar su juicio en una prisión de alta seguridad, debido a que el delito de delincuencia organizada no prevé la libertad provisional ni tampoco una medida cautelar sustituta a la prisión domiciliaria. El joven está acusado de participar en un supuesto esquema de blanqueo de dinero, debido a que era accionista de la empresa El Pozo Nuevo de Padrés, propietaria del rancho El Pozo Nuevo, localizado en Bacanuchi, Municipio de Arizpe, en la sierra de Sonora.
Dicha persona moral recibió recursos de una cuenta de HSBC registrada a nombre de su tío, Miguel Padrés Elías, y Ernesto Alonso Castorena Fraire, ex funcionario del Gobierno de Sonora, la cual fue fondeada con dinero que la PGR considera producto de un soborno. Según la acusación, la cuenta de Miguel Padrés y Castorena recibieron depósitos de proveedores que ganaron contratos de uniformes escolares por más de mil millones de pesos, durante la gestión del ex Gobernador hoy preso. La Unidad de Inteligencia Financiera también denunció que el ex Mandatario transfirió durante varios años 1 millón 453 mil pesos a su hijo, en depósitos de 20 a 50 mil pesos en su mayoría, dinero que su defensa asegura que era para pagar los gastos de colegiatura.
La Versión de Padrés: Persecución Política y Contraataque
“He pasado por una persecución política tremenda; se me han iniciado averiguaciones desde 2014, y en abril de 2015 me presenté en la Procuraduría General de la República para saber de qué se me acusaba; no se me dio acceso al expediente; oía acusaciones diversas en los medios y de detractores políticos, pero nada concreto”, buscó justificarse Padrés.
En la entrevista que se prolongó por más de 40 minutos, adelantó que interpondrá una denuncia contra la exprocuradora Arely Gómez, porque “en mi caso se violaron los derechos humanos, los derechos procesales y el debido proceso”, bajo las figuras jurídicas de abuso de autoridad, omisión y “acusarme en dos ocasiones por el mismo delito”.
Asimismo, denunció que la actual gobernadora de Sonora, la priista Claudia Pavlovich, fue grabada mientras cometía supuestos actos de corrupción y no se le ha investigado. “Los actuales integrantes del gobierno de Sonora fueron acusados en campaña, en voz de la propia gobernadora, pidiendo dinero a cambio de programas federales, y nunca los investigaron; hubo señalamientos muy claros, como fue el caso cuando a (Pavlovich) se le ofrecieron maletas llenas de dinero para su campaña y tampoco nunca se investigó”, recordó Padrés. Y puntualizó: “Ella en su propia voz está comprando apartamentos en Phoenix y la Ciudad de México con cantidades que no pueden controlar ella o su marido; ella fue señalada y me echa la culpa a mí de esta campaña de desprestigio, pero no hay ninguna averiguación; si quieren comprobarlo (se dirigió a la audiencia), pónganse a buscar la frase ‘ponte guapo’, y van a escuchar su voz”.
También dijo que a sus colaboradores cercanos, ahora encarcelados, se “les sembraron drogas y armas e inventaron delitos”, en alusión a su exjefe de prensa, Jorge Morales, detenido por cometer el supuesto delito de corrupción. Las mismas acciones, continuó, emprendieron contra el veterinario Luis Arístides López, al que se le encontró una hielera con 3.5 millones de pesos en el interior y varias porciones de la droga “cristal”, así como con el titular del Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública, Francisco Monge, conocido como “Pancho Platas”, detenido por ejercicio abusivo de funciones, cohecho y posesión de “cristal”. A estos últimos se les suma una lista de 19 funcionarios buscados desde el 4 de octubre pasado por la Interpol en 190 países.
Otras Controversias Durante su Gestión
Padrés, a su paso por Sonora, dejó la detención ilegal por más de un año de los yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez; la tortura y aprehensión sin pruebas de la extrabajadora doméstica Gisela Peraza, así como la cuestionable construcción del acueducto Independencia, que costó 4 mil millones de pesos.