¿Decidiste abrir tu negocio o consolidarlo si es que ya lo tienes? Registrarlo ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) es un punto clave, por lo que si te preguntas cómo hacerlo, debes saber que en realidad los pasos son muy sencillos. Para escalar tu emprendimiento, es fundamental constituirse legalmente.
Una vez que se ha decidido emprender un negocio, es importante darlo de alta ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través del Sistema de Administración Tributaria (SAT). Los requisitos para la constitución de una empresa se basan en formalizar, llevar a cabo el registro ante las autoridades pertinentes, obtener las licencias correspondientes y permisos necesarios de acuerdo con el tipo de actividad de tu negocio.
Pasos Esenciales para la Constitución Legal de una Empresa
En WORTEV SERVICES te damos a conocer cómo constituir una empresa en México, los requisitos a seguir y recomendaciones que ayudarán a agilizar tu proceso de constitución empresarial.
1. Elegir la Figura Jurídica
- El primer paso para crear una empresa en México es elegir la figura jurídica que más se ajuste a tus necesidades de negocio.
- Persona física con actividad empresarial.
- Sociedad Anónima (S.A.). Este tipo de constitución requiere de al menos dos socios con responsabilidad limitada para los accionistas.
- Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.).
- Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.).
2. Definir el Nombre Único de la Empresa (Denominación o Razón Social)
- El segundo de los trámites para abrir un negocio en México consiste en definir el nombre único de tu empresa.
- Deberás proponer al menos cinco nombres en orden de preferencia.
- El proceso de validación puede tardar entre 1 y 5 días hábiles.
- Autorización de uso de denominación. La Secretaría de Economía es la encargada de verificar que no haya otro negocio con el mismo nombre.
- Hacer el aviso de uso de denominación.
3. Elaboración y Contenido del Acta Constitutiva
- Elaborar el acta constitutiva de la empresa con ayuda de un notario.
- Este documento tiene que ser elaborado por un notario o corredor público (excepto en el caso de la S.A.S., que se puede constituir en línea sin notario).
- Dentro de ella, se deben especificar los siguientes datos:
- Denominación o razón social.
- Datos de los socios o accionistas.
- Objeto social.
- Domicilio fiscal.
- Duración de la sociedad.
- Capital social y su distribución.
- Administración de la sociedad.
- Disolución y liquidación.
- Los beneficios de una personalidad jurídica son:
- Personalidad jurídica.
- Protección patrimonial.
- Seguridad jurídica.
- Requisito para trámites.
- Resolución de conflictos.
- Continuidad del negocio.
4. Inscripción en el Registro Público de Comercio (RPC)
- Es necesario que el acta constitutiva en México se inscriba ante el Registro Público de Comercio (RPC), el cual forma parte de la Secretaría de Economía.
- Esto le dará legalidad y publicidad a tu empresa.
- Se deberá realizar ante la Secretaría de Economía previo al pago de derechos.
- Inscribirse en el Registro Público de Comercio. Esta institución a cargo de la Secretaría de Economía se encarga de vigilar y proteger a las empresas.
5. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y Firma Electrónica (e.firma / FIEL)
- Inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes.
- Darte de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Tu RFC es la clave única de registro con la que podrás identificarte para hacer facturas electrónicas, deducir gastos, pagar impuestos y otros trámites indispensables.
- Puedes tramitar tu RFC por internet en el portal del SAT.
- Una vez que hayas registrado tu empresa exitosamente y cuentes con el RFC, asegúrate de también tramitar tu Firma Electrónica (FIEL) para que puedas generar un Certificado de Sello Digital (CSD).
- La firma electrónica avanzada (e.firma) permite que tu negocio pueda realizar trámites fiscales y administrativos en línea.
- Se requiere acudir con el acta constitutiva, comprobante de domicilio y la identificación del representante legal.
- Tener una e.firma. También conocida como Firma Electrónica Avanzada (FIEL), es una clave que sirve para firmar electrónicamente tus facturas y hacer otros trámites digitales.
- La e.firma se tramita de manera presencial en las oficinas del SAT.
- Este trámite es gratuito y está contemplado para realizarse en una sola cita, sin embargo por algún error u omisión en los requisitos, el tiempo de alta se puede extender.
- Algunos descuidos comunes son: no tener definido el domicilio fiscal o no contar con un correo electrónico.
- Por último, recuerda mantener todos los datos de tu empresa actualizados ante el SAT, además de presentar facturas por cada venta o compra que realices, así como registrar todas tus ganancias y gastos anuales.
- Las personas morales diferentes del título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán contar con clave de RFC válido de cada uno de los socios, accionistas o asociados dentro del acta constitutiva.
- Tu empresa también puede ser inscrita ante el SAT mediante el notario que realizó su constitución.
- Para esto se necesitará una copia certificada del poder notarial con el que se acredite la personalidad del representante legal o una carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante las autoridades fiscales o ante notario o fedatario público.
- Si tienes una empresa o negocio es recomendable saber qué es un representante legal de una empresa y cuáles son sus funciones.
6. Registro de Marca
- Crear un nombre de marca es el paso que le dará personalidad e identidad a tu empresa.
- Registrar tu marca te permite tener el uso exclusivo durante 10 años en todo el país.
- Además, en caso de que detectes un mal uso de ella, puedes iniciar acciones legales.
7. Registros ante Instituciones de Seguridad Social y Estadística
- Registrarse ante el IMSS.
- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Es vital registrarte a ti y a tus colaboradores ante el IMSS para garantizar sus derechos como trabajadores y contribuir a su ahorro para retiro y vivienda.
- Aunque al inicio, los únicos trabajadores de la empresa sean los socios fundadores, es necesario registrarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para informar sobre la contratación del personal.
- Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT).
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
- Darse de alta en los demás organismos requeridos. Las instituciones adicionales ante las que debas dar de alta la empresa cambian dependiendo del tipo de actividad, del municipio y estado en que se ubique.
8. Contabilidad y Obligaciones Fiscales Continuas
- Una vez que se formalice tu negocio, se debe llevar un registro en libros contables y presentar declaraciones fiscales periódicas.
9. Apertura de Cuenta Empresarial
- Este paso facilitará tu declaración anual fiscal y evitará problemas con el SAT.
- Acude a la sucursal bancaria de tu preferencia y solicita con un ejecutivo una apertura de cuenta empresarial.
- También puede realizarlo tu representante legal o la persona que tenga autorización legal como administrador de tu negocio.
Permisos y Licencias Adicionales para Locales Físicos
- Si vas a rentar un espacio físico, debes revisar si el dueño ya cuenta con el uso de suelo específico para tu actividad comercial. De lo contrario, deberás gestionarlo.
- Este permiso se tramita directamente en la alcaldía o dependencia municipal correspondiente a la ubicación del local o el terreno donde instalarás tu tipo de negocio.
- Este trámite legal para crear una empresa en México es fundamental, ya que si tienes actividades comerciales fijas o semifijas tendrás que llevarlo a cabo.
- Entre los trámites para abrir un negocio, la licencia de funcionamiento específica que tu tienda o local está listo para abrir e iniciar operaciones. De acuerdo con la información oficial del Gobierno de México, tiene un costo de $3,211.00 MXN.
- Garantiza que el local u oficinas corporativas son seguras para operar sin riesgos para los empleados o clientes. El más común es la Autorización del Programa Interno de Protección Civil.
- Cuando abres tu local quieres que llame la atención, pero para colocar algún anuncio publicitario también necesitas un permiso.
- Existen ciertos límites relacionados a la estructura y mensaje que comunica. En caso de que tu anuncio contenga imágenes, figuras o palabras que dañen la moral, no obtendrás la licencia.
- Este trámite también se gestiona en la alcaldía o dependencia municipal correspondiente a la ubicación de tu tienda.
Tiempos y Costos de Constitución
- El tiempo para constituir un negocio dependerá de diversos factores, tipo de sociedad elegida y la eficiencia en la realización de los trámites.
- Sociedad Anónima (S.A.) y Sociedad de Responsabilidad Limitada (S. de R.L.) tienen un tiempo promedio de 2 a 3 semanas, con un proceso similar.
- El costo para constituir una empresa en México depende del tipo de sociedad mercantil y de los honorarios del notario público, así como la contratación de abogados y otros factores que legalicen la organización.
- Recuerda que operar en la formalidad desde el inicio te ahorrará dinero y muchos problemas posteriores.
Requisitos Fiscales para Negocios Online en México
¿Si vendo por internet tengo que pagar impuestos en México? Si bien es cierto que los negocios por internet solían ser un área “gris” para el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México, en los últimos años se han hecho ajustes a las leyes y los regímenes tributarios.
La respuesta depende del tipo de plataforma que uses para vender por internet, porque no es lo mismo vender a través de una tienda con carrito de compras propia, que a través de una página como Amazon.
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Regímenes Fiscales para Venta por Internet
¿Cuál es el régimen fiscal para ventas por internet en México?
- Régimen general (empresa). Las personas morales o empresas que vendan sus productos o servicios en línea van a poder pagar sus impuestos desde el régimen general.
- Régimen de actividades empresariales (persona física). Las personas físicas también pueden cumplir con sus obligaciones fiscales si hacen ventas por internet y el régimen de actividades empresariales es una buena opción.
- Régimen de incorporación fiscal o RIF (persona física).
5 Requisitos Fiscales Clave para Abrir una Tienda Online
Aquí te presentamos 5 requisitos fiscales para abrir una tienda online en México:
- Darte de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Tu RFC es la clave única de registro con la que podrás identificarte para hacer facturas electrónicas, deducir gastos, pagar impuestos y otros trámites indispensables. Puedes tramitar tu RFC por internet en el portal del SAT.
- Tener una e.firma. También conocida como Firma Electrónica Avanzada (FIEL), es una clave que sirve para firmar electrónicamente tus facturas y hacer otros trámites digitales. La e.firma se tramita de manera presencial en las oficinas del SAT.
- Definir el régimen tributario. Antes de iniciar el trámite de alta en Hacienda, identifica las diferencias entre persona física y persona moral y elige el régimen fiscal en el que vas a tributar.
- CURP o acta constitutiva. El CURP (personas físicas) y el acta constitutiva (personas morales) son documentos indispensables para efectuar cualquiera de los trámites que mencionamos antes.
- Comprobante de domicilio fiscal.
Pasos Adicionales para Configurar tu Tienda Online
¿Qué se necesita para abrir una tienda online en México?
- ¿Tus productos son físicos o digitales? Además de vender, ¿también produces o diseñas? ¿Vas a hacer ventas con inventario o quieres experimentar con el dropshipping?
- Saber a quién le vas a vender es indispensable para identificar oportunidades de canales de distribución, promociones y estrategias de marketing.
- El canal que elijas para vender es casi tan importante como el producto. Si estás buscando una plataforma que te permita escalar tu negocio y que puedas gestionar por tu cuenta, una solución de comercio electrónico te dará eso y más.
- Regulariza tu empresa.
- Tu tienda está lista, tus trámites al día y tú estás ansioso o ansiosa por ver el primer pedido aparecer en el administrador de tu e-commerce. ¿Y ahora? Bueno, ahora hay que hacer una estrategia para atraer clientes potenciales a tu negocio digital.
¡Digitalizar tu negocio no tiene que ser un dolor de cabeza! Como habrás visto, los requisitos fiscales para abrir una tienda online en México no son tan complicados.
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