El escándalo global de corrupción que envuelve a la constructora brasileña Odebrecht ha revelado una compleja red de sobornos y operaciones ilícitas que se extiende a lo largo de América Latina, con profundas implicaciones en México. El caso, conocido como “Lava Jato”, ha destapado una serie de anomalías, pagos irregulares y conexiones con altos funcionarios públicos, marcando un capítulo oscuro en la historia de la contratación pública.
El Escándalo Global de Odebrecht y su Admisión de Culpabilidad
El pasado 21 de diciembre, ejecutivos de Odebrecht se declararon culpables ante una corte federal ubicada en Brooklyn, Nueva York, y acordaron pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares para atemperar las acusaciones en su contra por corrupción abiertas en Brasil, Estados Unidos y Suiza. La empresa admitió haber sobornado a funcionarios y partidos en 12 países de América Latina y África. En total, entre los años 2003 y 2016, Odebrecht admitió haber destinado 349 millones de dólares en pagos ilícitos, lo que les redituó un beneficio por más de 1.9 billones de dólares.
Las consecuencias de este caso han alcanzado los altos círculos de la política en otros países. En total, hay unos 77 ejecutivos y directivos de Odebrecht bajo investigación o encarcelados. Por ejemplo, el 8 de marzo del 2016, el juez brasileño Sergio Moro condenó a Marcelo Odebrecht, entonces presidente de la constructora, a 19 años y 4 meses de prisión por el pago de 30 millones de dólares en sobornos a Petrobras.
Odebrecht en México: Conexiones de Alto Nivel y Pagos Ilícitos
La sombra de Odebrecht planea cada vez con más fuerza sobre México y se acerca al presidente, Enrique Peña Nieto. Diversas investigaciones han señalado a figuras clave de la política nacional en relación con los pagos de sobornos de la empresa brasileña.
Acusaciones contra Emilio Lozoya y Vínculos con la Campaña Presidencial
Una de las personas de confianza de Peña Nieto, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, ha sido acusado por exdirectivos de Odebrecht de recibir 10 millones de dólares en sobornos. Estos pagos habrían ocurrido entre 2012 y 2016 a cambio de ayuda en la firma de contratos. Más específicamente, se ha revelado que una filial de Odebrecht, Braskem, depositó 1.5 millones de dólares a una empresa ligada a Lozoya en 2012, cuando este era coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto. Las transferencias provenían de Braskem, filial petroquímica de Odebrecht, que en aquel entonces participaba en la construcción de una planta en el Estado de Veracruz.
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Según documentos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Braskem realizó tres transferencias a la empresa Latin America Asia, ubicada en Islas Vírgenes, vinculada a Emilio Lozoya por delatores y testigos protegidos de la justicia brasileña. Los documentos y testimonios apuntan a que Lozoya solicitó y recibió 4.1 millones de dólares entre abril y noviembre de 2012, es decir, durante y después de la campaña electoral de las presidenciales mexicanas de ese año.
El que fuera director de Pemex ha negado relación alguna con esa empresa y ha asegurado no haber participado en ningún acto ilícito de Odebrecht en México. Ha argumentado que la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene una investigación abierta en su contra. Las acusaciones sobre la supuesta relación de Lozoya con Odebrecht, sin embargo, trascienden al antiguo jefe de la petrolera mexicana.
Reuniones con Enrique Peña Nieto
Hasta ahora se sabía que Enrique Peña Nieto se reunió con Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora, en abril de 2010 en Brasil, cuando el hoy presidente era gobernador del Estado de México. Información revelada por MCCI ha dado a conocer que ambos se volvieron a encontrar en Toluca en 2011, cuando Peña Nieto ya se perfilaba como candidato presidencial. Correos electrónicos que forman parte de la investigación de la Lava Jato indican un tercer encuentro entre ambos en noviembre de 2012, pocos días antes de que Peña Nieto asumiera la presidencia.
Contratos Irregulares y Sobrecostos en PEMEX
La relación entre Odebrecht y Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha estado plagada de irregularidades, sobrecostos y falta de transparencia, a pesar de las alertas tempranas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Anomalías en la Refinería de Minatitlán
Las primeras anomalías relacionadas con la refinería de Minatitlán, Veracruz, fueron descubiertas por la ASF desde 2010 y reportadas al órgano interno de control en PEMEX en febrero del 2011. A pesar de ello, no se promovieron sanciones o acciones penales contra el consorcio. Por el contrario, la propia paraestatal las corrigió y actualmente aparecen como “solventadas” en los registros de la ASF.
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Los dos contratos otorgados a Odebrecht y a sus filiales (Mina-Trico y Ebramex) para la reconfiguración de la refinería de Minatitlán fueron asignados tras una licitación internacional en febrero de 2005, con un plazo de ejecución hasta el 4 de marzo de 2008. Odebrecht y sus asociados ganaron las licitaciones con “propuestas solventes, con el precio más bajo” de 634.9 millones de dólares, pero al final el costo se elevó a 1,055 millones de dólares. Odebrecht incumplió el plazo, pues todavía en 2012, no entregaba la obra.
La contratista exigía pagos y contratos adicionales casi desde el inicio de los contratos, argumentando un incremento de costos por modificaciones en las condiciones de licitación. Esto derivó en convenios de conciliación en los que PEMEX siempre cedió a favor de la empresa brasileña. Durante 2011, PEMEX aceptó tres convenios por 17.9 millones de dólares extras por “mayor permanencia de maquinaria, equipo y mano de obra” debido a retrasos en la ejecución. Adicionalmente, PEMEX otorgó al menos cuatro prórrogas, resultando en un retraso de cinco años en la terminación de la obra. En 2012, PEMEX pagó a Odebrecht otros 11 millones de dólares por 35 contratos complementarios otorgados sin licitación, sumando en total 154 millones de dólares en pagos extras ese año.
La revisión de la ASF, publicada en febrero de 2012, determinó que algunos de estos contratos fueron irregulares. Se pagó un millón 520 mil dólares por trabajos extraordinarios en la refinería que no se realizaron. La ASF también desacreditó un contrato para el diseño de un cabezal de desfogue por 180 mil 500 dólares, ya que Pemex no acreditó mejorías y las obras ya estaban contempladas en un contrato anterior. “PEMEX incumplió con los preceptos legales, reglamentarios y cláusulas del contrato”, concluyó la ASF, pidiendo recuperar el anticipo.
Otros Contratos Asignados a Odebrecht
Entre 2013 y 2014, Odebrecht sobornó con 6 millones de dólares a más funcionarios mexicanos, obteniendo contratos en las refinerías de Tula y Salamanca. PEMEX asignó sin licitar a Odebrecht otros tres contratos, incluyendo uno de PEMEX Refinación el 15 de febrero de 2014 por 1,436 millones de pesos, ampliado a 1,795 millones en noviembre del mismo año. En 2017, Odebrecht cobró más de 1,429 millones de dólares en un proyecto fallido para elevar la producción de combustibles, la cual, en cambio, cayó a sus peores niveles.
La trasnacional brasileña también obtuvo un contrato con PEMEX para operar una planta productora de etileno en Veracruz (Etileno XXI), el cual, según expedientes de la Fiscalía de Brasil, forma parte de una posible operación de tráfico de influencias. Además, se cancelaron inversiones propias de PEMEX para cederles el negocio del etileno. En el año en que PEMEX le concedió este beneficio económico, Odebrecht incurrió en el pago de sobornos que le redituaron ganancias en contratos por 39 millones de dólares.
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A través de una intrincada red de filiales, Pemex ha logrado ocultar más contratos otorgados a Odebrecht para desarrollar el gasoducto transfronterizo Quetzal, que enlazará el sur de México con Guatemala. Otro caso notorio es la construcción de la segunda etapa del gasoducto Los Ramones. Originalmente, esa obra sería entregada por licitación internacional. Sin embargo, el 15 de octubre de 2013, el concurso fue declarado “desierto” y tiempo más tarde, PEMEX entregó esa obra a Odebrecht, quien obtuvo 1,200 millones de dólares luego de crear un consorcio llamado AOT.
La Red de Empresas Fantasma en Veracruz
La constructora Odebrecht realizó una serie de transferencias millonarias a empresas fantasma en Veracruz entre 2009 y 2011. Para ocultar los pagos ilegales, Odebrecht creó una estructura de empresas en paraísos fiscales y montó una red de compañías fachada en Veracruz para encubrir los recursos ilícitos.
Un ejemplo de esta red es Construcciones Joint Venture, a la que Constructora Internacional del Sur (una offshore en Panamá) envió 1.8 millones de dólares en 2009. Esta empresa fue creada por un estudiante de 19 años y un operador de maquinaria pesada de Tuxpan. José Octavio Delgado Sánchez, el estudiante, vendía ropa en tianguis y, según el Registro Público de Comercio, aportó 25 mil pesos para fundar la firma. Su padre dijo ignorar cómo el nombre de su hijo aparece vinculado a esta empresa y aseguró que su hijo no tiene relación con la industria de la construcción.
Otra empresa involucrada es Blunderbuss Company, que no solo recibió 2.1 millones de dólares en 2010 y 2011, sino que también hizo transferencias hacia la offshore de Odebrecht por un monto de 7.4 millones de dólares. Una búsqueda en el registro público mercantil de Veracruz arrojó que, junto con Construcciones Joint Venture y Blunderbuss, fue creada una madeja de 12 empresas fachada que comparten nombres de supuestos accionistas, comisarios y apoderados, sin actividad comercial documentada, oficinas, marcas registradas, teléfonos o páginas web. Todas estas compañías, con excepción de una, ya fueron incluidas por el SAT en su lista de empresas fantasma.
Las transferencias de recursos entre Odebrecht y las firmas veracruzanas sucedieron durante la época del exgobernador Javier Duarte y mientras la filial de Odebrecht se alistaba para la construcción de la planta Etileno XXI. Los pagos se registraron en julio de 2009, el mismo mes en que Duarte fue electo diputado federal, y continuaron durante su campaña a la gubernatura y meses después de su victoria. También ocurrieron antes y después de que Pemex y Braskem firmaran el contrato para el suministro de etano en Etileno XXI.
Acciones y Obstáculos en la Investigación Mexicana
A partir de la confesión de Odebrecht, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó una demanda ante la PGR “contra quien resulte responsable”. La SFP, a través de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos, comunicó el impedimento para participar en contrataciones públicas de carácter federal de las empresas Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, S. A. de C. V., y Construtora Norberto Odebrecht, S. A.
Sin embargo, la investigación ha enfrentado numerosos obstáculos. El 17 de marzo de 2017, diputados de oposición denunciaron que Petróleos Mexicanos (Pemex) les ha negado acceso a los contratos celebrados con Odebrecht, bloqueando una investigación sobre los sobornos pagados a funcionarios. La investigación ha sido completamente cerrada y el expediente fue reservado hasta 2018 por la PGR y Pemex. Además, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad solicitó a la ASF una explicación sobre por qué no se procedió contra las irregularidades detectadas en las obras de Odebrecht desde 2010.
Los supuestos vínculos entre Odebrecht y Lozoya tomaron un nuevo giro cuando el fiscal especializado en delitos electorales, Santiago Nieto, aseguró que el exdirector de Pemex lo había presionado para que lo declarara inocente. Nieto fue destituido de su cargo por transgredir el código de conducta de la PGR, mientras Lozoya ha negado los hechos y anunció que demandaría a Nieto por violar sus derechos.
Impacto en Otros Países Latinoamericanos
El escándalo de Odebrecht no es exclusivo de México. En Perú, un juez dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exmandatario Alejandro Toledo, quien presuntamente recibió dinero a cambio de una licitación. En Colombia, el 12 de enero de 2017, la Fiscalía detuvo a Gabriel Morales, quien admitió haber recibido un soborno de 6.5 millones de dólares a cambio de “amañar” la licitación para uno de los sectores de la Ruta del Sol. El 16 de enero de 2017, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expulsó del gremio a la constructora brasileña Odebrecht.
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