Una serie de investigaciones periodísticas a nivel mundial ha puesto al descubierto complejas estructuras financieras en paraísos fiscales, en las que presuntamente están implicados amigos del presidente ruso, Vladimir Putin, incluyendo un destacado violonchelista. Los documentos, publicados por más de 100 medios de comunicación, alegan que estas redes están vinculadas a grandes sumas de dinero y operaciones de evasión fiscal. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha sido identificado como el "objetivo principal" de esta investigación, aunque su portavoz ha negado cualquier irregularidad por parte del mandatario.
La Investigación Global de Paraísos Fiscales
Una investigación publicada por una coalición internacional de más de 100 medios de comunicación desveló el domingo detalles sobre cómo los políticos utilizan bancos, bufetes de abogados y empresas fachada en paraísos fiscales para ocultar sus activos. La filtración de datos de una firma legal panameña, conocida como los Papeles de Panamá, y posteriormente los Papeles de Pandora, han sido la base de estas revelaciones. Los reportes apuntaban inicialmente a que los amigos cercanos de Putin, incluido un violonchelista de San Petersburgo, estarían implicados en una compleja trama de activos en paraísos fiscales. Políticos, empresarios y narcotraficantes de todo el mundo utilizaban los servicios de la firma Mossack Fonseca, basada en Panamá, para ocultar fortunas, según revela la filtración de documentos publicada bajo el título Papeles de Panamá (#PanamaPapers) por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores (ICIJ) y más de 200 medios internacionales. Al conocer los reportes, las autoridades de otros países dijeron que investigarían a los individuos mencionados por posible evasión de impuestos.
Los Allegados a Putin y las Redes Offshore
Sergei Roldugin, el Violonchelista
Entre los nombres mencionados, Sergei Roldugin, el mejor amigo de Putin y padrino de su hija mayor, ha ocupado un lugar central. El diario británico The Guardian, que tuvo acceso a los datos, mencionó a Roldugin entre quienes habrían efectuado operaciones con Mossack Fonseca. Supuestamente, la operación en la que está implicado Roldugin se efectuó a través del banco Rossiya, objeto de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. El diario español El País dijo que "el dinero fue supuestamente lavado a través de una empresa de Roldugin". El Novaia Gazeta, al indagar entre los 11,5 millones de documentos divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), dice haber descubierto los montajes financieros que permitieron a personas cercanas al presidente ruso esconder hasta 2.000 millones de dólares en paraísos fiscales a través de International Media Overseas (IMO) y SOI. Según Novaia Gazeta, estas empresas adquirieron importantes sectores de la economía rusa a través de otras compañías offshore, siguiendo una estructura similar a la de un juego de muñecas rusas. Las inversiones servían a veces para comprar yates u hoteles para usos personales de la oligarquía rusa, y las transacciones solían seguir un circuito cerrado con el único objetivo de enriquecer estas empresas. En 2010, un acuerdo permitió que IMO comprara acciones del gigante público del petróleo Rosneft, operaciones que no habrían sido posibles sin la ayuda de Bank Rossia, pilar central de los montajes financieros. Alexei Navalny, político y opositor ruso, manifestó que "los bancos estatales no dan créditos de centenares de millones de dólares a los violonchelistas" y se pronunció por un proceso de "impeachment" contra Putin, acusándolo de "guardar el dinero particular robado en el lugar más inesperado y con el personaje más inesperado". Navalny comparó estos esquemas ficticios con el modo de financiación del castillo que Nikolái Shamálov, amigo del presidente, construyó para Vladimir Putin en Gelendzhik, en la costa del mar Negro.
Otras Figuras Rusas en los Documentos
La investigación del ICIJ encontró 336 "personas políticamente expuestas" (PEP) entre 29.000 beneficiarios en el extranjero. Los 19 rusos políticamente expuestos representan solo el 0,4% de los 4.400 beneficiarios rusos. Sólo tres rusos formaron parte de la lista del ICIJ de 50 “jugadores poderosos” de los Papeles de Pandora: Konstantin Ernst, CEO del Canal Uno, controlado por el estado; Svetlana Krivonogikh, quien, según el medio de investigación ruso Proekt, era la exnovia de Putin; y el multimillonario petrolero Gennady Timchenko, conocido por ser cercano a Putin. Konstantin Ernst, conocido como el "ministro oficioso de propaganda" de Putin, niega la información develada por los "Papeles de Pandora", declarando que nunca cometió, no comete ni tiene la intención de cometer ninguna acción ilegal. Otros implicados mencionados incluyen a Anton Vaino, quien en su momento aún no era jefe de gabinete de Putin, y parientes de Nikolái Pátrushev, secretario del Consejo de Seguridad, así como de dirigentes de corporaciones del Estado y viceministros del Interior.
La Reacción del Kremlin: "Putinofobia" y Desmentidos
El presidente ruso, Vladimir Putin, es el "objetivo principal" de la investigación periodística sobre una trama financiera en paraísos fiscales, afirmó el portavoz de Putin, Dmitry Peskov. Peskov afirmó que el presidente no está implicado en ninguna irregularidad, sugiriendo que la publicación pretende afectar la estabilidad rusa e influir en las elecciones parlamentarias previstas para septiembre, y las presidenciales de dentro de dos años. El portavoz del Kremlin acusó a exagentes de la CIA y del Departamento de Estado estadounidense de estar detrás de la filtración de los Papeles de Panamá y agregó que "el blanco principal de estos ataques es nuestro país, nuestro presidente". Desestimó las filtraciones como "solo un conjunto de afirmaciones en gran parte sin fundamento". El Kremlin suele mostrar indiferencia o desdén ante acusaciones de corruptelas o irregularidades que afectan a altos funcionarios del Estado, pero en este caso la reacción oficial se centró en considerar las acusaciones como elementos de una campaña internacional contra el jefe del Estado. "Es evidente que el nivel de putinofobia ha llegado a tal punto que a priori resulta imposible hablar bien de Rusia, de los éxitos y las actividades de Rusia y que es necesario hablar mal y mucho", afirmó Peskov. Los medios rusos, con la excepción de la revista independiente Novaya Gazeta, guardaron silencio sobre los 2.000 millones de dólares localizados en cuentas en paraísos fiscales que se han relacionado con amigos del presidente ruso. Peskov, quien también figura en los documentos de la ICIJ en relación con una empresa registrada en las islas Vírgenes en 2014 cuyo beneficiario es la patinadora Tatiana Navka, con quien se casó en 2015, ha dicho que "mi esposa nunca tuvo una compañía en un paraíso fiscal".
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Reacciones y Medidas Internacionales
Postura de Francia
La filtración de documentos es una "buena noticia", afirmó el presidente francés, François Hollande, ya que ayudarán al estado a recuperar el dinero de personas que pueden haber cometido evasión fiscal. En declaraciones a la prensa, Hollande dijo que "los informantes hacen un trabajo útil para la comunidad internacional: asumen riesgos, de modo que deben ser protegidos". La hacienda francesa recuperó el año pasado 12.000 millones de euros (13.600 millones de dólares) de personas que habían evadido impuestos. En referencia a los clientes franceses del bufete panameño Mossack Fonseca, "se harán todas las investigaciones" y "se celebrarán" todos los posibles juicios, afirmó Hollande.
El Sector Financiero
Nordea, el banco más grande de la región nórdica, dijo que no ayuda a sus clientes adinerados a evadir impuestos, en respuesta a reportes que vinculan a la entidad con el bufete de abogados panameño. La televisora pública sueca SVT indicó que la división de banca privada de Nordea en Luxemburgo trabajó con Mossack Fonseca para ayudar a clientes adinerados a establecer empresas fachada. Nordea afirmó que sigue "todas las normas y regulaciones" y no tolera que se utilicen sus servicios para evadir impuestos. El banco dijo que su división de Luxemburgo empezó a tomar medidas en 2009 "además de las prescritas en leyes y regulaciones o prácticas del sector", y desde entonces, el número de clientes "con estas estructuras" ha disminuido.
Llamamientos en el Sudeste Asiático
Un grupo que representa a legisladores actuales y pasados de países del sureste asiático, ASEAN Parlamentarians for Humans Rights, afirmó que los documentos filtrados demuestran que los ricos y poderosos han abusado de las leyes que gobiernan los paraísos fiscales, a menudo a costa de sus propias comunidades. El grupo pidió a los gobiernos de la región que persigan la evasión fiscal corporativa a gran escala y busquen regímenes fiscales más justos. El parlamentario malasio Charles Santiago, que preside el grupo, afirmó que las corporaciones multinacionales e individuos que evaden impuestos deberían ser perseguidos en sus respectivos países, y que "también debe investigarse y procesarse a los intermediarios, especialmente instituciones financieras".
La Evolución de las Fortunas Offshore Rusas: Antes y Después de 2014
Aunque uno esperaría que la mayor filtración de datos de paraísos fiscales de la historia contuviera mucha información perjudicial sobre el presidente ruso Vladimir Putin o su círculo cercano, la parte relacionada con Rusia de los Papeles de Pandora parece ser decepcionante en comparación con los Papeles de Panamá. Los hallazgos son anticuados, relativamente insignificantes o ambas cosas. La relativa poca sustancia de estos hallazgos sugiere que Putin y su gente han sacado conclusiones de revelaciones anteriores, como los Panama Papers, que dieron prominencia internacional al amigo violonchelista de Putin, Sergei Roldugin, y a sus empresas offshore. Esto también indica que la narrativa generalizada de la dependencia de la cleptocracia rusa de Occidente como un refugio seguro para su capital puede ser inexacta en 2021 o de hecho, puede haber estado equivocada durante años. El año 2014 es un punto de inflexión porque las sanciones occidentales relacionadas con Ucrania han dificultado que los rusos con conexiones políticas adquieran activos en el extranjero o ejecuten sus acuerdos rusos a través de cadenas de paraísos fiscales. Putin lleva una década pidiendo a las empresas rusas que dejen de ser “offshore”, pero su retórica tuvo poco efecto hasta que comenzó una nueva Guerra Fría invadiendo una parte de Ucrania y fomentando un levantamiento separatista en otra. Después de Crimea, Rusia se embarcó en el camino del autoaislamiento. La élite de Putin se ha atrincherado cerca de las fuentes de su riqueza, con la firme intención de no desarraigarse nunca. En lugar de dejarse llevar por el pánico ante las presiones occidentales que han cerrado algunas de las oportunidades anteriores, estos poderosos redujeron sus pérdidas y centraron su atención en el interior para blindarse. Entre 2014 y 2020, la salida de capitales de Rusia alcanzó los US$390.000 millones, más de los US$330.000 millones exportados en los siete años anteriores.
El Rol de la Prensa Independiente Rusa
En Rusia, la investigación de los Papeles de Panamá fue publicada por la revista independiente Novaya Gazeta. Los hallazgos relacionados con Rusia en los Papeles de Pandora pueden consultarse en el sitio web de Important Stories, el equipo de investigación con sede en Moscú dirigido por Roman Anin, que había sido elegido por el ICIJ como su socio en Rusia. Los reporteros de Important Stories son algunos de los mejores del país, con una gran capacidad tecnológica e intrépidos, continuando su investigación a pesar de la presión y de haber sido declarados “agentes extranjeros” por las autoridades.
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