Desde la campaña presidencial de 2006, Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto de acusaciones relacionadas con el supuesto financiamiento ilícito por parte del crimen organizado. Los documentos señalan también algunas dudas en torno al caso, que comenzó con acusaciones de que los traficantes habían canalizado unos $2 millones a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006. (López Obrador perdió esa elección y la del 2012 antes de ser elegido presidente en 2018).
La Investigación de la DEA en la Campaña de 2006
Los investigadores tuvieron inicialmente un éxito notable, convenciendo a un operador de la campaña para que actuara como topo de la DEA dentro del equipo político de López Obrador. Pero ese plan nunca se llevó a cabo. Después de varios años, López Nájera rompió con La Barbie y fue a la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México para ofrecer su ayuda a la DEA.
En los primeros meses de la investigación, López Nájera colaboró con la DEA para organizar reuniones en Florida y Texas con Mauricio Soto Caballero, un operador de la campaña de López Obrador con el que había coordinado las contribuciones de La Barbie en 2006. Mauricio Soto Caballero, un operador de la campaña de López Obrador que cooperó con la DEA como fuente encubierta.
La noche del 21 de octubre de 2010, Soto se reunió en un bar en McAllen, Texas, con un par de hombres que, hasta donde sabía, eran socios de López Nájera. De hecho, los hombres eran agentes encubiertos de la DEA, y arrestaron a Soto en su hotel varias horas más tarde. A los pocos días, según los oficiales, se declaró culpable en Nueva York de un cargo federal de conspiración en el tráfico de cocaína.
Mauricio Soto como Fuente Encubierta
Los agentes, procedentes de equipos de la DEA en la Ciudad de México y Nueva York, notificaron acerca de una “actividad de investigación sensible” al jefe de operaciones globales, solicitando autorización para usar a Soto como fuente encubierta. “Sin una fuente confidencial en esta posición, sería imposible para cualquier entidad identificar el nivel de corrupción implicado en una campaña presidencial”, se afirma en un documento sin fecha. Mientras trabajaba en secreto con los agentes estadounidenses, Soto asistió a reuniones semanales en la Ciudad de México con López Obrador y el pequeño equipo que estaba preparando su campaña presidencial de 2012, según se indica en algunos documentos.
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El primer foco de atención de los agentes fue el amigo y ex jefe de Mauricio Soto en la campaña de 2006, Nicolás Mollinedo Bastar, que seguía como uno de los asesores más cercanos de López Obrador. Mollinedo había sido jefe de logística de la campaña, responsable de la organización de mítines y otros eventos en todo el país. Una vez que los oficiales aprobaron el despliegue de Soto como fuente encubierta, los agentes enfocaron su atención en Mollinedo.
Soto les dijo a los investigadores que, durante la campaña de 2006, se les acercaban “individuos no identificados” ofreciéndoles a él y a otro personal de la campaña “dinero en efectivo u objetos de gran valor”, según un documento que resume algunas de sus entrevistas. Nicolás Mollinedo Bastar en un evento de campaña para López Obrador. “Aunque al principio Mollinedo ordenó a sus subordinados que no aceptaran estas ofertas, Soto-Caballero recibió instrucciones de mantener relaciones con estas personas por si necesitaban algo en el futuro”, según el documento. Soto les dijo a los investigadores que él habló de las contribuciones sinaloenses solo con Mollinedo, a quien le entregó dos depósitos grandes del dinero en efectivo de los traficantes, dijeron exfuncionarios familiarizados con el caso.
Los agentes sospecharon que López Obrador, que tenía una reputación de microgerente, no podía desconocer una donación tan cuantiosa. López Nájera dijo que había llamado a La Barbie y le había pasado el teléfono a López Obrador, quien luego agradeció al traficante por sus donaciones. Pero oficiales familiarizados con el caso dijeron que los agentes trataron esa afirmación con escepticismo: Aun si López Obrador supiera quién estaba en el teléfono, cualquier cosa que López Nájera pudiera haber escuchado sería testimonio de oídas.
Obstáculos y Terminación de la Investigación
Desde el principio, los investigadores se enfrentaban a una fecha tope: Los fiscales federales que dirigían sus esfuerzos desde Manhattan creían que el plazo de prescripción de los posibles delitos de conspiración relacionados con la primera campaña de López Obrador sería de cinco años después de la votación del 2 de julio de 2006. Los resultados fueron decepcionantes. En la grabación, Soto dijo que él estaba preocupado también por un testigo del gobierno aún misterioso, alguien que había sido identificado en documentos judiciales y en las noticias por el seudónimo de “Jennifer.” Al hablar con Mollinedo, Soto se preocupó en voz alta de que López Nájera y Mejía pudieran volverse contra ellos.
Aparentemente, Mollinedo también estaba preocupado. Él dijo que dudaba que los traficantes fueran testigos creíbles, y cortó la conversación, diciendo que tenía que reunirse con su mujer y su hija. “Son solo cosas vagas”, dijo Mollinedo de las acusaciones en el expediente. Algunas partes de la conversación volvieron a ser ininteligibles, y gran parte del lenguaje de los hombres era ambiguo o deliberadamente cifrado. Los agentes de la DEA vieron la transcripción como una prueba de que Mollinedo - uno de los hombres de mayor confianza de López Obrador - estaba completamente consciente de las donaciones de La Barbie en 2006 y de quién las había entregado. Sin embargo, Mollinedo no hizo ninguna declaración explícita sobre las donaciones de los traficantes o su posible responsabilidad en ellas.
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“Cuando se trata de un alto entorno político delicado, el nivel de prueba necesario aumenta considerablemente” dijo un antiguo funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con el caso, refiriéndose a la solidez de la evidencia necesaria para demostrar un caso de corrupción. “Se sabía que iba a ser un largo camino por las ramificaciones políticas.
Durante el curso de la investigación, indican los documentos, el jefe de la DEA en México, Joseph Evans, informó a altos diplomáticos estadounidenses sobre su avance. Pero la investigación coincidió con un período tumultuoso en la embajada de Estados Unidos. Al igual que otras operaciones especialmente arriesgadas, el plan de los agentes se sometió a un panel de abogados y de funcionarios de la DEA y del Departamento de Justicia llamado Comité de Revisión de Actividades Delicadas. Sin embargo, algunos funcionarios de política exterior y del Departamento de Justicia estimaron que la propuesta no podría estar más cargada de peligros para las relaciones de Estados Unidos con México. “¿Una operación encubierta contra el más sólido candidato presidencial, que también es el principal rival del actual presidente?” preguntó retóricamente un exdiplomático estadounidense de alto rango.
Un antiguo funcionario del Departamento de Justicia familiarizado con el asunto agregó: “No estás en una situación en la que puedes meter a un agente (en la operación), así que estás tratando exclusivamente con gente que son informadores y delincuentes. “Por lo tanto, esta investigación podría afectar en última instancia la decisión sobre quién se presentará para las elecciones a presidente por el partido PRD”.
El 1 de octubre de 2013, sin más perspectivas para la investigación de la DEA, Soto regresó clandestinamente al tribunal federal en Manhattan para ser sentenciado por el cargo de conspiración de cocaína al que se había declarado culpable casi tres años antes, dijeron los oficiales.
Funcionarios de la administración de Biden han intentado apaciguar a López Obrador, de quien dependen para contener el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos.
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Acusaciones Posteriores a 2018 y el Caso "Huachicol Fiscal"
Se multiplican las acusaciones y acumulan los indicios de que el régimen actual debe a los narcos y a empresarios vinculados con los narcos, el financiamiento que les ayudó a llegar al poder en 2018 y les ha permitido ganar las gubernaturas en elecciones del 2018 hasta al menos el 2021. Cientos de pipas hacían cotidianamente la danza de Texas a Tamaulipas y de Tamaulipas a Texas. La mayoría de las veces cruzaban las aduanas mexicanas reportando que estaban vacías cuando estaban llenas, o reportando transportar otros productos para evadir impuestos. A este combustible traficado ilegalmente de Estados Unidos a México se le conoce como "huachicol fiscal”.
Se calcula que gracias a ese esquema de contrabando de hidrocarburos Carmona evadía anualmente cientos de millones de dólares. Los dos carteles controlan la frontera entre Tamaulipas y Texas. La relación de esas organizaciones con Sergio Carmona se hizo simbiótica. En la denuncia a la que se tuvo acceso en versión pública, se acusa de manera específica a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y a Américo Villareal gobernador de Tamaulipas.
"Yo contrato una empresa que tenga el currículum perfecto, estoy de acuerdo, pero súper perfecto, técnico en todos los sentidos, y yo me gano 40 millones de pesos sin hacer nada, en un negocio. El periódico Reforma publicó que desde 2018 las empresas de Carmona obtuvieron contratos por más de 336 millones de pesos con gobiernos morenistas, la mayoría con dependencias federales.
El Caso Sergio Carmona y Conexiones Políticas
Una de las personas a quien entrevisté es Edy Pintor quien fue amigo y confidente de Sergio Carmona. Pintor es un conocido articulista en Tamaulipas. Pintor reveló que Sergio Carmona Angulo entró al círculo VIP de MORENA de la mano de José Ramón Gómez Leal mejor conocido como JR, diputado local en Tamaulipas de 2010 a 2013 por el PAN y cuñado incómodo del ex gobernador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca con quien tiene una muy mala relación. JR es muy amigo de Andrés Manuel López Beltrán (Andy), hijo de López Obrador, actual Secretario de Organización de Morena.
En 2018 fue candidato de MORENA a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas. Tras el triunfo de AMLO en las elecciones del 2018 éste nombró a JR super delegado federal en Tamaulipas, encargado de los programas sociales. Actualmente JR es senador de Tamaulipas por el partido MORENA. "José Ramón lo mete (a Sergio Carmona) al coyotaje de las aduanas, eso sí me queda claro”, asegura Pintor en entrevista. Por una parte con la ayuda del nuevo titular de aduanas, Ricardo Peralta, controlaba diversas aduanas para el tráfico ilegal de hidrocarburos. Por otra, obtenía contratos millonarios de gobiernos morenistas sin hacer absolutamente nada.
Otros informantes vinculados al tema del "huachicol fiscal” reconfirman por separado lo que señaló Pintor. Ricardo Peralta el primer administrador de aduanas de AMLO salió en 2019 acusado directamente de actos de corrupción. "Andaba muy enojado (Sergio) porque se lo achacaban a él y lo molestaban los malos a él y me dijo que se los debía José Ramón. "Sí habló con el presidente. De acuerdo a una investigación que realice de 2020 a 2024 Martínez, responsable de la seguridad de López Obrador en la campaña del 2006, fue cómplice de la entrega de dinero del Cartel de Sinaloa a AMLO. Desde entonces fue otro de sus colaboradores de mayor confianza. "El Cártel de Sinaloa, entre otros cárteles, mantiene una relación simbiótica con MORENA”.
Antes de ser asesinado, Sergio Carmona y sus socios hablaban de sus reuniones con Rubén Rocha Ruíz hijo del gobernador electo. Aseguró que esos acuerdos no los definían los gobernadores, sino que la orden venía directamente de "México”, dice en un video refiriéndose al gobierno federal. De acuerdo a los mensajes de texto enviados por Sergio Carmona a sus contactos, el día que lo denunciaron cambió sus números telefónicos. "Tu niega todo. Aunque te encuentren confeti en los calzones di que no fuiste a la fiesta y a darle, chingamos”, le respondió su amigo.
Sobre sus contactos con el gobierno de Estados Unidos Carmona le dijo "que la DEA ya lo había buscado, ya había hecho acercamientos, que ya estaba platicando con la DEA…¡Por supuesto que ya estaba colaborando con la DEA Sergio! "Como a los dos días me llama nuevamente y me dice: compadre traigo muchos pedos -a las seis de la mañana me llamó- nada más a ti te lo digo porque tu estas enterado de todo esto, tengo mucho miedo compadre.-Como unas tres semanas antes de que lo asesinaran me dijo ‘¿Podemos rezar un rosario compadre?' Porque él me enseñó a rezar el rosario en la iglesia en los retiros. Según lo dicho por Horacio García Rojas pensaban "invertir” en la campaña presidencial del 2024 para ser beneficiados en el siguiente sexenio.
Publicaciones del New York Times y la Respuesta Presidencial
Una nota publicada por The New York Times señaló que autoridades de Estados Unidos tuvieron acceso a información que apuntaba a que aliados de Andrés Manuel López Obrador, además de reunirse con líderes de cárteles, habían recibido dinero de la delincuencia organizada tras asumir la Presidencia. Sin embargo, el texto mencionó que la investigación, realizada por la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), no dio lugar a cargos formales contra el presidente de México y ésta fue archivada pues existía poca disposición del gobierno estadounidense para rastrear las acusaciones.
Según el texto elaborado por Alan Feuer y Natalie Kitroeff -esta última jefa de la oficina del Times en México-, una cantidad importante de los datos obtenidos por la autoridad del país vecino del norte se obtuvo mediante informantes cuyas declaraciones podrían ser complicadas de corroborar e incluso ser incorrectas. Entre las acusaciones están que gente cercana al jefe del Ejecutivo se reunió con Ismael Zambada García durante el proceso electoral o que, tras la victoria electoral, el Cártel de los Zetas pagó 4 millones de dólares a dos aliados de AMLO.
Natalie Kitroeff, en una entrevista para Radio Fórmula, señaló que la decisión de no seguir adelante con la investigación no se debió a la falta de elementos, sino más bien a consideraciones políticas y a la complejidad de investigar a altos funcionarios de otro país. Aunque aseguró que no pudieron corroborar hasta donde llegaron las indagatorias, pues el objetivo del trabajo periodístico era exponer algo que no se conocía antes. “Según consta en documentos y según nos dijeron varias fuentes, durante años, en este sexenio del presidente López Obrador, agentes de Estados Unidos estuvieron persiguiendo una información”, aseguró la periodista.
El vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que López Obrador no respondería a preguntas sobre “acusaciones falsas” relacionadas con la campaña del 2006. Pero en una carta, dijo que el presidente quería respuestas a sus propias preguntas sobre las fuentes y los motivos de la cobertura de la investigación de la DEA.
Andrés Manuel López Obrador señaló que The New York Times había realizado una solicitud para que respondiera algunas preguntas sobre el trabajo que publicarían. Sin embargo, señaló que prefirió contestar estas preguntas durante la conferencia de prensa matutina. “La corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero es un tono que ahora lo van a ver, es amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA, en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero ya no en el 6, en el 18 incluso que entregaron dinero a mis hijos. Entonces y que le daban, creo que hasta las 5:00 de la tarde ultimátum a Jesús (Ramírez) para que contestara”, dijo el presidente de México.
Al leer las siete preguntas que envió la jefa de oficina para México del Times, López Obrador destacó la falta de pruebas y la distorsión de la información presentada por el medio estadounidense, refutando cada una de las acusaciones vertidas en el cuestionario.
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