Las finanzas del excandidato presidencial mexicano Ricardo Anaya han sido objeto de escrutinio, con acusaciones que van desde el caso Odebrecht hasta un presunto lavado de dinero. A continuación, se detalla la información relevante sobre las investigaciones en curso y las defensas del político.
La Unidad de Inteligencia Financiera y el Caso Anaya
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, Santiago Nieto, negó este viernes que se hayan congelado cuentas bancarias del excandidato presidencial mexicano Ricardo Anaya, acusado de recibir sobornos en el caso Odebrecht.
“En este momento no (no han congelado cuentas bancarias), nosotros seguiremos trabajando en las investigaciones, porque requerimos de tener los indicios suficientes para poder actuar en consecuencia”, comentó Nieto. Tras su participación en la plenaria de Diputados del partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el funcionario señaló que la UIF -organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- continúa con las investigaciones del caso de Anaya, y que se realizan “sin filias, ni fobias” como lo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El funcionario reiteró que esta no es una persecución política en contra del también exdiputado por el conservador Partido Acción Nacional (PAN). “No se trata de ninguna persecución de corte político, y lo que se hará es el requerimiento de la Fiscalía General de la República de entregar la información correspondiente”, refirió. Respecto a las denuncias contra los expresidentes Felipe Calderón (2006-2012) y Peña Nieto dijo que están en proceso de integración de la información “para efecto de que se tomen las decisiones por parte de las autoridades competentes”.
Acusaciones en el Caso Odebrecht
La Fiscalía acusa a Anaya, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), de haber recibido 6,8 millones de pesos (unos 340.000 dólares) en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para que votara a favor en 2014 de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que abrió el sector a la iniciativa privada.
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El Ministerio Público se basa en la denuncia del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, quien el año pasado denunció a Peña Nieto y a su secretario de Hacienda Luis Videgaray de haberle ordenado entregar sobornos de Odebrecht a legisladores de la oposición para que votaran a favor de la reforma.
Presunto Lavado de Dinero en Querétaro
Ricardo Anaya ha sido señalado en un presunto caso de lavado de dinero por la compra y venta de una nave industrial en Querétaro. El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de actividades ilegales. El propósito de la operación, según el abogado, era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a Juniserra por un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble.
Ricardo Anaya ha negado las acusaciones. En un video explicó que su empresa compró en un parque industrial un terreno baldío de 13,000 m2 en mayo de 2014. La compra la realizó a Parque Development a 67 dólares el metro cuadrado. El dinero provino de tres fuentes: hipotecó su casa, con lo que obtuvo un crédito de Banamex; contrató un crédito en el parque industrial y usó sus ahorros personales y de la empresa.
En octubre de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó a Manhattan Masterplant Development en su lista negra como presunta empresa fantasma por simular operaciones o emitir facturas apócrifas. El 15 de noviembre la lista se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para que la empresa desvirtuara el señalamiento. Anaya agregó que, aunque el SAT sí puede y debe verificar a candidatos y sus equipos, lo que no debe hacer es politizarse.
El candidato del Frente explicó que ni él ni su empresa podían saber de dónde obtuvo los recursos Manhattan Masterplant Development para pagarle. “En la cláusula 20 de la escritura pública que tengo, quien me compró declaró bajo protesta de decir verdad, que los recursos tienen una naturaleza lícita."
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Las empresas y personas físicas que realizan negocios con terceros no pueden bajar la guardia, en especial tras el endurecimiento de las leyes financieras en materia de prevención de lavado de dinero. “Antes de que hagamos cualquier tipo de operación, debemos conocer perfectamente a la empresa o persona con la que nos vamos a vincular. ¿Aunque no estés enterado de los negocios ilícitos de un tercero te pueden vincular?" Por lo pronto, estas acusaciones han generado una guerra de declaraciones. “Si el 5% de lo que ha inventado el PRI en mi contra y que han repetido hasta el cansancio en todos los medios de comunicación es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT?"
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