Un hombre ha sido acusado de robar alrededor de 450 millones de dólares de un prominente empresario mexicano, Ricardo Salinas Pliego, a través de un sofisticado plan de préstamos fraudulento respaldado por acciones. Esta revelación surge de una acusación federal recientemente desprecintada en Estados Unidos y otros registros judiciales. Aunque la acusación formal no identifica a la víctima, registros judiciales que forman parte de una demanda en Inglaterra muestran que se trata del magnate mexicano de la televisión, el comercio minorista y la banca.
Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas y propietario de firmas como TV Azteca, Totalplay y Banco Azteca, ha reconocido públicamente haber sido víctima de un fraude millonario internacional. Durante una entrevista, Salinas Pliego compartió detalles del engaño y reconoció el impacto que tuvo tanto en su vida personal como en sus negocios. "Me siento como un completo idiota. ¿Cómo pude caer en esto?", declaró Salinas Pliego al diario The Wall Street Journal.
El Cerebro Detrás del Engaño
El engaño fue perpetrado por Vladimir Sklarov, quien también es conocido como Gregory Mitchell y Mark Simon Bentley. Sklarov creó una empresa ficticia llamada Astor Asset Group, la cual se hacía pasar como un supuesto proveedor legítimo y experimentado de préstamos vinculado a la célebre familia Astor de Nueva York, precisaron los fiscales federales.
John Jacob Astor, considerado uno de los hombres más ricos de Estados Unidos a mediados del siglo XIX, pertenecía a esta reconocida familia neoyorquina, cuyo nombre fue explotado fraudulentamente. Según la fiscalía, Sklarov y otros cómplices le dijeron a Salinas Pliego que Astor se había establecido originalmente a partir de la fortuna de John Jacob Astor y que la empresa contaba con clientes de alto perfil, incluidas universidades y fondos de inversión.
Jay Clayton, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, describió que "según se alega, Vladimir Sklarov señaló que su empresa estaba relacionada y contaba con el respaldo financiero de la célebre familia Astor de Nueva York, con el fin de realzar su marca". Clayton concluyó diciendo que "eso fue una completa mentira. Sklarov utilizó un prestigio falso para obtener el control de cientos de millones de dólares en acciones y luego liquidó esos títulos para su propio beneficio".
Lea también: Requisitos y proceso para el RFC de empleados en México
Detalles del Fraude y el Papel de los Cómplices
El fraude, que ocurrió en 2021, afectó directamente las acciones de Grupo Elektra, compañía en la que Salinas Pliego posee alrededor del 50% de participación. Salinas Pliego buscaba conseguir un préstamo de 100 millones de dólares que pretendía garantizar con acciones de una de sus empresas, según la acusación.
Sklarov, bajo el nombre de Gregory Mitchell y afirmando ser el "director gerente" de Astor, y otros cómplices no identificados, convencieron a Salinas Pliego de que Astor estaba dispuesta y era capaz de otorgar el préstamo. Entre los otros cómplices había un hombre que también usaba un alias, Thomas Mellon, cuyo apellido corresponde también al de una reconocida y acaudalada familia estadounidense. Un juez del Reino Unido declaró que existen pruebas sólidas de que el empresario ucraniano utilizó el nombre de Astor como parte de su modus operandi para cometer fraudes financieros. Además, Jaitegh Singh ha sido señalado como otro de los implicados en esta presunta red criminal.
En virtud de un acuerdo firmado alrededor de julio de 2021, Sklarov aceptó otorgarle un préstamo a Salinas Pliego por al menos 115 millones de dólares, afirmando que el dinero provendría de la familia Astor. El empresario mexicano garantizó el préstamo con acciones de la empresa valoradas en al menos 450 millones de dólares, las cuales debían mantenerse en custodia pero no venderse.
Sin embargo, Sklarov vendió posteriormente las acciones, utilizó parte de los ingresos para financiar el préstamo a Salinas, mientras que él y sus cómplices se quedaron con el resto del dinero, indicaron los fiscales federales. El monto defraudado asciende a aproximadamente 450 millones de dólares, siendo el blanco principal del engaño Grupo Elektra, con transferencias a cuentas en Mónaco bajo nombres de familiares de Sklarov.
Proceso Legal y Cronología de Eventos
Vladimir Sklarov, de 63 años, fue arrestado en Chicago en virtud de la acusación presentada por un jurado investigador federal en la ciudad de Nueva York. Según los registros judiciales, se tiene programada una audiencia el próximo viernes en un tribunal federal de Chicago en la que se va a decidir sobre su detención. Un defensor público que representa a Sklarov en Chicago decidió no dar respuestas de momento a mensajes enviados en busca de comentarios.
Lea también: Contabilidad de Préstamos a Empleados
Los hechos relacionados con el descubrimiento del fraude se desarrollaron así:
- 2021: El fraude se perpetra, con Salinas Pliego buscando un préstamo y garantizándolo con acciones de Grupo Elektra a través de Astor Asset Group.
- Un mes antes de julio de 2024: Astor informó erróneamente a Salinas Pliego que tenía derecho a vender las acciones.
- Julio de 2024: Salinas se enteró que se habían liquidado las acciones, según la acusación.
- Un día después: Salinas recibió una carta de Astor en la que se afirmaba falsamente que había incumplido con los términos del préstamo, de acuerdo con el documento.
En diciembre pasado, Grupo Salinas emitió un comunicado en el que acusó a Astor Asset Management de ser parte de una red internacional de crimen organizado.
Lea también: Consideraciones Fiscales: Préstamos a Empleados