El empresario sampetrino Fernando Pablo Villarreal Cantú fue detenido en Monterrey luego de haber sido denunciado por diversos accionistas de la empresa Desarrollo Logistik S.A. de C.V. por los delitos de fraude y robo, por un monto que ronda los $600 millones de pesos.
Además, se le acusa de tomar el control ilegal de un patrimonio que asciende a $800 millones de pesos, por lo que el daño global cometido sería de $1,395 millones de pesos. Diversos accionistas de la empresa Desarrollo Logistik, S.A. de C.V. denunciaron ante la Fiscalía General de Nuevo León malos manejos en la administración de la sociedad que pudieran ser constitutivos de delitos, según indicó una fuente.
Detención y Acusaciones Formales
Según la información compartida, la Fiscalía de Nuevo León ejerció acción en contra de Villarreal Cantú por los delitos de robo, fraude por simulación, fraude maquinado y administración fraudulenta, por lo cual se emitió la orden de aprehensión. Las órdenes de aprehensión fueron otorgadas por un juez de control el pasado 26 de noviembre.
El empresario fue detenido el 5 de diciembre aproximadamente a las 12:00 horas, mientras circulaba por la Avenida Ricardo Margáin Zozaya del municipio de San Pedro Garza García, por agentes ministeriales. Fernando Pablo Villarreal Cantú quedó a disposición del juez de control y de juicio oral penal de Nuevo León y fue recluido en el Centro de Reinserción Social de Cadereyta. Al día siguiente, se celebró audiencia de imputación, en donde la autoridad judicial estimó que el señor Fernando Pablo Villarreal Cantú es probable responsable de los delitos señalados en perjuicio de la empresa Desarrollo Logistik, S.A. de C.V. y sus accionistas, afirmó la fuente.
Implicación Familiar y Medidas Cautelares
En el proceso judicial, la esposa de Fernando Pablo Villarreal Cantú, Blanca Guadalupe Ballesteros Almaguer, también fue arrestada tras un cateo realizado en la que fue la casa del Sorteo Tec del 50 aniversario, ubicada en la Colonia Del Valle, en San Pedro. Villarreal Cantú fue internado en el penal de Cadereyta y su esposa Blanca Guadalupe Ballesteros Almaguer en el de Apodaca.
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Además de él y de su esposa, también se ordenó arrestar a sus tres hijos Blanca Raquel Villarreal Ballesteros, Ana Laura Villarreal Ballesteros y Fernando Pablo Villarreal Ballesteros, así como a Raymundo González Cavazos, Edgardo Martínez Turrubiartes, Gloria Adriana Vega Partida y otros más que también estuvieron implicados y serían empleados de bancos.
A ambos, Fernando Pablo Villarreal Cantú y su esposa, se les dictó prisión preventiva debido a que en Estados Unidos, según las fuentes, ya habían sido llamados a comparecer por otros asuntos y no lo hicieron, por lo que se considera que evadieron la justicia.
Detalles de los Delitos Imputados
Los delitos de fraude maquinado y administración fraudulenta se le imputaron por un presunto desvío de recursos por parte de los administradores de dicha sociedad, el cual asciende a $456 millones de pesos. Estos delitos derivan de un desvío de recursos por parte de los Administradores de la sociedad y colaboradores, consistente en simular gastos por una cantidad superior a los $456 millones de pesos.
En el caso del robo, fue por la apropiación ilegal de $139 millones de pesos de las cuentas de la empresa. Estos fondos fueron a parar a una sociedad cuyos accionistas son la familia Villarreal Ballesteros. En cuanto al fraude por simulación, este se refiere a tomar control de un patrimonio que asciende a $800 millones de pesos.
La empresa Desarrollo Logistik S.A. de C.V. es la operadora de un parque industrial que está en San Luis Potosí y es uno de los más grandes del país.
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