El nombre de Appleby, una compañía de servicios “offshore”, es uno de los más sonados a raíz de la divulgación de los “Paradise Papers”. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) publicó datos que involucran a políticos de todo el mundo y empresas como Barclays, Goldman Sachs, Nike, Apple y Uber entre los clientes de Appleby.
Appleby indica en su página web que asesora “a compañías públicas y privadas globales, instituciones financieras y personas con un importante capital propio”. Fue fundada en 1898 en Bermudas y actualmente tiene oficinas en las Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Isla de Man, Mauricio, Islas Seychelles, Chernsey, China y Hong Kong.
Expertos destacados asociados al entorno legal
David Dorgan
David Dorgan ha establecido su prestigio como uno de los abogados líderes en Jersey, combinando fuerzas en el trabajo corporativo, financiero y de clientes privados. David re-joined Appleby en 2025, tras haber sido anteriormente socio y jefe de grupo de su práctica de clientes privados y fideicomisos. Posee una especialización significativa en fideicomisos y fundaciones privadas y comerciales, centrándose en proporcionar asesoramiento técnico adaptado a los requisitos comerciales de los clientes.
Su experiencia abarca sectores complejos y de alto valor patrimonial:
- Asesoramiento a familias reales de Oriente Medio en protección de activos y sucesión patrimonial en proyectos de infraestructura valorados entre US$20 y US$25 mil millones.
- Gestión de estructuras para familias con negocios valorados en hasta US$9 mil millones.
- Trabajo con Digital Jersey como arquitecto clave del primer "data trust" (fideicomiso de datos) bajo la ley de Jersey.
- Asesoramiento a entidades bancarias como Barclays, Citibank y Santander en estructuras de pensiones.
Ryan Appleby
Ryan Appleby es un socio de litigios en la oficina de Los Ángeles de Gibson Dunn. Se centra en litigios civiles complejos y defensa en juicios, habiendo ayudado a clientes a navegar disputas en tribunales estatales y federales. Ha manejado casos significativos de alto riesgo, incluyendo aquellos que involucran más de mil millones de dólares en daños potenciales. Su práctica se extiende a sectores como la salud, los seguros, la educación superior y la tecnología.
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Andrew D. Appleby
El profesor Andrew Appleby enfoca su enseñanza y erudición en el derecho fiscal y empresarial. Coautor del tratado líder sobre impuestos estatales, Hellerstein’s State Taxation, ha desempeñado cargos relevantes en la academia y en firmas de abogados de primer nivel. Anteriormente, ejerció el derecho fiscal y corporativo durante casi una década, incluyendo roles como asesor especial en el grupo fiscal de Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
Resumen de experiencia en estructuras y fideicomisos
El siguiente cuadro ilustra algunas de las áreas de competencia técnica aplicadas por los especialistas mencionados en el sector de los fideicomisos y la asesoría internacional:
| Área de Especialidad | Enfoque Técnico |
|---|---|
| Fideicomisos (Trusts) | Creación de instrumentos complejos para la sucesión patrimonial y protección de activos. |
| Finanzas Islámicas | Estructuración de fideicomisos que cumplen con los requisitos de la Shari’ah. |
| Litigios Complejos | Defensa en disputas de gran escala y arbitrajes corporativos internacionales. |
| Derecho Fiscal | Asesoramiento en materia de impuestos estatales y corporativos globales. |
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