De acuerdo al resultado de la auditoría forense 196-DS, practicada por la Dirección General de Auditoría Forense a través de su directora general Muna Dora Buchahin Abulhosn y la directora de área María Guadalupe Velarde Gallego, se pudieron determinar hallazgos importantes sobre la triangulación de recursos.
Hallazgos de la Auditoría Forense 196-DS
La auditoría forense 196-DS reveló una presunta triangulación de recursos que involucra a la UPFIM. Estos recursos provenían directamente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y fueron dirigidos hacia dos firmas principales: Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V. y Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V.
Participación de Asesores Contables Administrativos VICMA
En el esquema de triangulación, Asesores Contables Administrativos VICMA subcontrató a seis empresas adicionales. Estas empresas son:
- Servicios Myla, S.A. de C.V.
- Servicios Fiscales en Administración SIC, S.A. de C.V.
- Acabados Constrarq, S.A. de C.V.
- Compu-Draz Comercializadora, S.A. de C.V.
- Servicios Imperiales Sial, S.C.
- Maderas Finas del Golfo, S.A.
Rol de Contabilidad y Soluciones INNER
Por otra parte, la auditoría señala que Contabilidad y Soluciones INNER, S.A. de C.V., presuntamente representada por Noemí Andrea Tenorio Cruz, también desempeñó un papel clave en la triangulación. Esta firma fue constituida en diciembre de 2014 y reportaba un supuesto domicilio en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México. Contabilidad y Soluciones INNER, a su vez, subcontrató a siete empresas más, demostrando un patrón de operaciones similar:
- Dulden Global Group, S.A. de C.V.
- Erix Comercial, S.A. de C.V.
- GSA International Support S.A. de C.V. IXE
- COMMERCE BNTE Turnover, S.A. de C.V.
- Agilidad de Oro, S.A. de C.V.
- Ingeniería y Sistemas BUG, S.A. de C.V.
Otras Empresas Mencionadas en el Reparto de Recursos
En este extenso reparto de dinero, también se identifica la empresa Bestil, S.A. de C.V. Un caso particularmente notorio es el de Serviúnicos, una de las entidades que recibió 56 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). La auditoría destaca que Serviúnicos tiene en su acta constitutiva actividades como “regalos, joyería de fantasía, bolsas, carteras y artículos de cocina”, lo cual es inconsistente con los montos y el origen de los recursos que manejó. Natnit, S.A. también figura en la lista de empresas relacionadas con estas operaciones.
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