En un sistema fiscal con reglas complicadas como las establecidas en la normatividad vigente que tenemos en México, resulta difícil para las empresas que no cuentan con un equipo de contadores interno cumplir adecuadamente con sus obligaciones tributarias. Por ello, es necesario contar con los servicios especializados de un despacho de contadores independientes que proporcione estos servicios y de asesorías a personas físicas y morales.
Precisamente por eso decimos “Hablemos de tu Empresa”, la idea es poder conocer la empresa, elaborar un diagnóstico minucioso y sugerir qué áreas de oportunidad consideramos que son importantes para la operación de la misma.
¿Qué es la Asesoría Jurídica Fiscal?
La Asesoría Jurídica Fiscal es un servicio especializado en asesorar a las empresas y particulares en cuestiones relacionadas con el ámbito tributario y fiscal. Su objetivo principal es brindar orientación legal y estratégica para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y maximizar la eficiencia en la gestión de impuestos.
La Asesoría Jurídica Fiscal se encarga de analizar la normativa fiscal aplicable a cada situación particular, interpretarla y aplicarla de manera adecuada a las necesidades del cliente. Esto implica el asesoramiento en materia de impuestos directos (como el impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades) e indirectos (como el impuesto al valor agregado o el impuesto sobre las ventas), así como en otras obligaciones fiscales y regímenes especiales.
Los asesores jurídicos fiscales colaboran estrechamente con las empresas y los contribuyentes para ayudarles a optimizar su estructura fiscal, minimizar riesgos y costos, y aprovechar los incentivos y beneficios fiscales disponibles. Además, ofrecen asesoramiento en la planificación fiscal, la gestión de riesgos, la resolución de controversias y litigios fiscales, y la representación ante las autoridades fiscales.
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Es importante destacar que la Asesoría Jurídica Fiscal se mantiene actualizada sobre los cambios en la legislación tributaria y las nuevas disposiciones normativas, con el fin de brindar un asesoramiento preciso y adaptado a la situación específica de cada cliente.
La experiencia de un despacho que proporciona servicios fiscales y contables es muy amplia y se da de manera natural porque trabajamos con una variedad de clientes, que se dedican a diversos giros y que por la naturaleza de sus actividades y formas de constitución o asociación, tributan en distintos regímenes fiscales, enriqueciendo y ampliando así la experiencia de estos despachos.
Servicios de la Asesoría Jurídica Fiscal
Nuestro equipo de abogados especializados en derecho fiscal está capacitado para brindar asesoramiento en diversas áreas relacionadas con la fiscalidad empresarial. Algunos de los servicios que ofrecemos en la Asesoría Jurídica Fiscal incluyen:
- Cumplimiento tributario: Te asesoramos en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, incluyendo el cálculo y presentación de impuestos, declaraciones informativas, retenciones y pagos a cuenta. Nos aseguramos de que tu empresa cumpla con todas las normativas y regulaciones fiscales aplicables.
- Planificación fiscal: Analizamos la estructura de tu empresa y te brindamos estrategias de planificación fiscal para optimizar tu carga tributaria de manera legal. Trabajamos contigo para identificar oportunidades de ahorro fiscal y te ayudamos a implementar las medidas adecuadas para minimizar riesgos fiscales y maximizar la eficiencia fiscal.
- Asesoramiento en fusiones y adquisiciones: Si tu empresa está considerando una operación de fusión o adquisición, te brindamos asesoramiento fiscal para asegurar que la transacción se realice de manera óptima desde el punto de vista tributario. Evaluamos los aspectos fiscales de la operación y te ayudamos a estructurarla de la manera más beneficiosa desde el punto de vista fiscal.
- Defensa fiscal: En caso de enfrentar una auditoría o un litigio fiscal, nuestro equipo de abogados te brinda representación legal y defensa en procedimientos administrativos y judiciales. Trabajamos para proteger tus intereses y minimizar el impacto financiero y reputacional de cualquier controversia fiscal.
- Cumplimiento normativo: Te asesoramos sobre el cumplimiento de las leyes y regulaciones fiscales vigentes, incluyendo aspectos como la prevención del lavado de dinero, la transparencia fiscal y la gestión de riesgos fiscales.
- Incentivos fiscales y subsidios: Te asesoramos sobre los incentivos fiscales y los programas de subsidios disponibles en tu industria y ubicación geográfica. Identificamos las oportunidades de aprovechar beneficios fiscales específicos y te guiamos en la solicitud y cumplimiento de los requisitos necesarios.
Otros servicios cubiertos
La representación legal ante autoridades, como los centros laborales, los juzgados laborales y las juntas de conciliación que aún están vigentes. Esto se refiere a la actuación de un abogado o representante legal en nombre de una persona o entidad en asuntos relacionados con el ámbito laboral.
En el contexto de los centros laborales, la representación legal implica que un abogado o representante legal actúe en nombre de un empleado o empleador en situaciones legales, como despidos injustificados, reclamos salariales, violaciones a los derechos laborales, entre otros.
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Servicios Adicionales en Materia Fiscal y Administrativa
- Consultoría y estrategia fiscal. Ofrecemos servicios de consultoría y planeación fiscal para optimizar la carga tributaria de nuestros clientes en el ámbito federal y local.
- Asesoramos a nuestros clientes en la verificación de entregables para justificar la materialidad de operaciones fiscales.
- Acompañamos y asesoramos a nuestros clientes en la atención de requerimientos y auditorías fiscales y administrativas en general.
- Consultoría y estrategia en temas administrativos. Brindamos servicios de asesoría y acompañamiento en la gestión para la obtención de registros, licencias y permisos ante las autoridades administrativas federales y locales.
- Atendemos consultas en materia administrativa relacionadas con la operación diaria y los negocios de nuestros clientes.
- Litigio fiscal y administrativo. Defendemos a nuestros clientes en cualquier proceso jurisdiccional en materia fiscal y administrativa.
- Brindamos servicios de asesoría, atención de requerimientos y asistencia a nuestros clientes en el ámbito penal en materia de presunción de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Seguridad social. Ofrecemos asesoría, consultoría y acompañamiento en el cumplimiento y planeación de las obligaciones de nuestros clientes en materia de seguridad social.
- Precios de transferencia. Damos asesoría, consultoría y acompañamiento en el análisis de precios de transferencia y atendemos los requerimientos y auditorías de las autoridades fiscales en materia de precios de transferencia entre partes relacionada.
- Comercio exterior.
Precios de Transferencia - Nearshoring
Nuestros servicios de consultoría y cumplimiento en materia de Precios de Transferencia buscan asegurar el cumplimiento con el principio de plena competencia así como apoyar a las empresas en el cumplimiento con las obligaciones fiscales referentes a Precios de Transferencia.
Nuestro equipo multidisciplinario, cuenta con más de 15 años de experiencia en la materia y expertos certificados como Peritos en la materia, lo que nos permite asegurar el cumplimiento.
Elaboración de Documentación de Precios de Transferencia
Preparamos la documentación comprobatoria en precios de transferencia para demostrar que las operaciones se encuentran pactadas a valor de mercado. Nuestros informes se elaboran de acuerdo con los estándares internacionales y en cumplimiento con la normativa local.
Nuestros servicios de documentación comprobatoria incluyen:
- Elaboración de Estudio de Precios de Transferencia
- Elaboración de informe local de Precios de Transferencia
- Elaboración de Informe Maestro de Precios de Transferencia
- Preparación de cartas opinión y/o consultas en materia legal.
Diseño de Políticas Intercompañía
Consiste en el diseño y estructuración de políticas intercompañía para transacciones actuales o futuras. Nuestros servicios de consultoría permiten realizar una validación de los precios y/o márgenes de rentabilidad de mercado para asegurar el cumplimiento con el principio de plena competencia y disminuir el riesgo de ajustes por parte de la autoridad tributaria.
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- Análisis Benchmark de Precios de Transferencia
- Estructuración de archivos de defensa y soporte documental.
- Recomendaciones para la estructuración de contratos intercompañía
Adaptación de Documentación Global
Implica la revisión, traducción y adaptación de la documentación global de precios de transferencia para cumplimiento con las disposiciones locales en Precios de Transferencia.
Preparación de Declaraciones Informativas en Precios de Transferencia
Preparamos las declaraciones en materia de Precios de Transferencia para cumplir con las obligaciones fiscales:
- Anexo 9 de la Declaración Informativa Múltiple - Artículo 76, Fracción X de la LISR.
Asesoría en materia fiscal
Asesoría en materia fiscal para orientar la toma de decisiones o para la solución de problemas derivados del inadecuado cumplimiento en el pago de impuestos de las personas y empresas ante el servicio de administración tributaria. Después de un estudio de la situación fiscal y legal, proponemos las acciones correctivas necesarias y proporcionamos una guía simplificada y entendible para cualquier persona, con la que comprenderá e identificará, de manera sencilla y clara, en dónde se están cometiendo los errores que derivaron en un problema fiscal.
ROHE: Compromiso con el asesoramiento preciso
En ROHE, nos mantenemos actualizados sobre las últimas reformas fiscales y los cambios normativos, para brindarte un asesoramiento preciso y actualizado en materia fiscal. Nuestro objetivo es ayudar a tu empresa a mantener una situación fiscal saludable, evitando sanciones y optimizando la gestión de recursos.
Apoyamos a nuestros clientes en la rama del derecho administrativo; desde la asesoría en la contratación con el Gobierno Federal, Gobiernos Estatales y Municipales, hasta la representación en procedimientos contenciosos administrativos, incluyendo la preparación y presentación de demandas de amparo, recursos administrativos demandas de nulidad, entre otros. Tenemos experiencia en los procesos de contratación pública a nivel federal, estatal y municipal. Apoyamos a nuestros clientes en todas las etapas del proceso de licitación, incluyendo la preparación de la documentación y presentación de sus ofertas, hasta la eventual interposición de medios de defensa respecto de la adjudicación del concurso.
Brindamos asesoría jurídica en todo lo relacionado con notificaciones de concentraciones así como la solicitud de opiniones para la participación en transacciones especiales requeridas por la Ley Federal de Competencia Económica. Diagnóstico del cumplimiento de obligaciones fiscales; planteamiento de consultas concretas a autoridades fiscales; atención de órdenes de visita y actuaciones de autocorrección; asesoría en el cumplimiento de las disposiciones fiscales; correcta determinación de créditos fiscales tanto en el ámbito legal como en el contable.
Presentación de recursos contenciosos previstos por el Código Fiscal de la Federación, en contra de actos emitidos por parte del Servicio de Administración Tributaria, el Instituto Mexicano del Seguro Social así como del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; juicios contenciosos administrativos federales ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y juicios de amparo en contra de sentencias del señalado tribunal y actos emitidos por parte de las autoridades.
Apoyamos a nuestros clientes en la obtención de licencias y permisos administrativos en los diferentes órdenes de gobiernos. Asesoría jurídica en materia de concesiones e impugnación o defensa jurídica de actos emitidos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Tramitación de juicios contenciosos administrativos federales ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y juicios de amparo en contra de sentencias y actos emitidos por parte de las autoridades en materia de telecomunicaciones.
Mejoramos la gestión fiscal y administrativa de las organizaciones mediante estrategias inteligentes, procesos automatizados y asesoría especializada.
En conocer y atender tus problemáticas como contribuyente respecto de Actos de Autoridades Fiscales Federales en donde te veas involucrado; ofreciéndote, en su caso, alternativas de solución y explicándote su alcance jurídico.
¿Qué es un acto de autoridad?
¿Qué se entiende por autoridad fiscal federal?
¿En qué casos se brinda el servicio de orientación?
Cuando tus problemáticas formuladas no sean competencia de la Prodecon por no ser de naturaleza fiscal federal; o cuando no se cuente con los elementos necesarios para determinar dicha competencia.
¿Quién te estará asesorando?
¿A través de qué medios puedes solicitar los servicios de Asesoría y Orientación?
Presencial.- Acudiendo directamente a las oficinas centrales de la Procuraduría ubicadas en Avenida Insurgentes Sur, Número 954, Colonia Insurgentes San Borja, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México; o bien, a las oficinas de sus Delegaciones en el interior de la República (los domicilios se pueden consultar aquí).
Chat.- Servicio gratuito en tiempo real diseñado para su uso en computadoras y dispositivos móviles, cuya finalidad es la de brindarte asesoría y orientación vía remota con asesores en materia fiscal.
¿En qué casos se da por terminado el servicio de Asesoría sin responsabilidad para Prodecon?