Las Bahamas, conocidas por su belleza natural, también han ganado notoriedad como un paraíso fiscal. Esto significa que ofrecen ventajas fiscales significativas a empresas y particulares extranjeros.
Características de las Bahamas como Paraíso Fiscal
Las Bahamas se caracterizan por:
- Bajos o nulos impuestos sobre la renta, ganancias de capital y herencias.
- Estricta confidencialidad bancaria y empresarial.
- Regulaciones financieras flexibles que facilitan la creación y administración de sociedades offshore.
- Ausencia de tratados de intercambio de información fiscal con muchos países.
Caso de la Familia González Zabalegui y las Bahamas
A finales del año pasado, la familia González Zabalegui, que entonces dirigía el grupo de venta al por menor Controladora Comercial Mexicana (CCM), incorporó sociedades fantasma en el paraíso fiscal de Bahamas. Con las 54 tiendas de autoservicio restantes -de 197 que operaba CCM-, los González Zabalegui fundaron un nuevo grupo, La Comer, que administran junto con su tío Guillermo González Nova. El negocio de la venta minorista hizo la fortuna de la familia González Zabalegui: sólo en los primeros nueve meses de 2015 acudieron 167 millones de clientes a las tiendas Mega, Comercial Mexicana, Bodega, Sumesa o City Market, que maneja el grupo.
JTC Group Holding Limited y las Sociedades Offshore
JTC Group Holding Limited ofrece sus servicios de administración de fondos, bienes raíces o registros accionarios a sus clientes privados o corporativos que abran sociedades en paraísos fiscales. Desde sus oficinas de la torre asentada en el número 654 de Madison Avenue -a una cuadra del Parque Central de Nueva York- el despacho JTC Group incorporó la sociedad Katonah Pot Limited para Carlos González Zabalegui.
Miembros de la Familia González Zabalegui y sus Sociedades en Bahamas
Uno de ellos es el financiero Alejandro González Zabalegui. Funge como vicepresidente de Office Max en México, era suplente del consejo de administración de Controladora Comercial Mexicana y, desde abril de 2015 es consejero propietario en Banamex. El otro hermano, Luis Felipe González Zabalegui, también integra el consejo de administración de La Comer, y además incursionó en los sectores agroalimentario y textil.
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Para María Teresa González Zabalegui y María Eugenia González de Alverde, JTC Group incorporó las sociedades Legon Limited y MGZ Limited. Y Ana María González Zabalegui, la hermana más joven de la familia, incorporó la sociedad AGZ Limited, con las mismas características que las sociedades de sus hermanas. González Guerra no es miembro de la familia González Zabalegui, pero forma parte del consejo de administración de La Comer, e integraba el de CCM hasta su escisión.
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