La Estafa Maestra es uno de los fraudes más escandalosos en la historia de México. Se convirtió en uno de los mayores escándalos del gobierno pasado, el cual comprende 11 dependencias federales que supuestamente fueron usadas para desviar millones durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La Estafa Maestra fue producto de una investigación periodística publicada por Animal Político en colaboración con la organización Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, y reveló una red estratégica de desvío de recursos públicos. Se publicó en 2017 y surgió a partir de un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el gasto del gobierno de Peña Nieto en 2013 y 2014.
El papel central de Rosario Robles
Rosario Robles Berlanga, quien en el sexenio pasado encabezó la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), es la exfuncionaria de más alto nivel encarcelada por la Estafa Maestra. El proceso forma parte de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre presuntos desvíos en el presupuesto de ambas secretarías.
Las tres dependencias que supuestamente participaron en los desvíos fueron la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), encabezada por Rosario Robles, el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), dirigido por Emilio Lozoya Austin. Según las revisiones de la ASF, la SEDATU también formó parte del esquema de contrataciones mediante el cual se realizaron desvíos millonarios.
En el reporte de la Cuenta Pública 2018, la ASF concluyó que el resto de las dependencias señaladas como partícipes de la Estafa Maestra sólo sirvieron como intermediarios en la operación porque la mayoría de las contrataciones simuladas se llevaron a cabo por la SEDESOL y la SEDATU, las dos dependencias lideradas por Robles.
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Mecanismos y montos de las irregularidades
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es el órgano del Congreso de la Unión responsable de vigilar el uso del presupuesto federal, detectó que el gobierno federal entregó 73 convenios (subcontrataciones) a 186 empresas por 7 mil 670 millones de pesos, de las cuales 128 no tenían infraestructura ni personalidad jurídica para proporcionar los servicios para los que fueron contratadas o simplemente no existen.
Según la FGR, la exfuncionaria supo que sus colaboradores asignaron de forma irregular decenas de contratos a universidades y empresas "fantasma". También la acusa de no haber hecho nada para impedir el desvío, ni tampoco informar al presidente. Los recursos habrían sido desviados a través de la triangulación de recursos que también involucró al menos ocho universidades públicas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno.
La investigación también estableció el uso de algunas universidades públicas para desviar recursos fiscales. Las instituciones eran contratadas para hacer estudios e investigaciones que no se realizaban o se cobraba más dinero del costo real por el servicio. En algunos casos, los contratos no se cumplieron o el presupuesto que se asignó era superior al costo real.
En el informe, la ASF reportó irregularidades durante la gestión de Rosario Robles por al menos 2 mil 377 millones de pesos, que se sumaron a las detectadas en el ejercicio fiscal 2017 por 340 mil 983 millones de pesos. La ASF también reportó que la SEDATU gastó mil 173 millones de pesos de manera inapropiada, sin que se tenga certeza sobre el destino final de dichos recursos al no ser registrados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Resumen de irregularidades y montos atribuidos al caso "La Estafa Maestra"| Entidad/Concepto | Monto (pesos mexicanos) | Detalle |
|---|---|---|
| Contratos generales detectados por ASF | 7,670 millones | 73 convenios a 186 empresas, 128 sin infraestructura o inexistentes. |
| Irregularidades en gestión de Rosario Robles (informe ASF) | 2,377 millones | Monto reportado específicamente durante su gestión en SEDESOL y SEDATU. |
| Irregularidades detectadas por ASF (ejercicio fiscal 2017) | 340,983 millones | Monto total de irregularidades sumado a las de la gestión de Robles. |
| Gasto inapropiado en SEDATU (informe ASF) | 1,173 millones | Sin certeza sobre el destino final de los recursos al no ser registrados ante SHCP. |
| Acusación FGR contra Robles | 5,073 millones (aproximadamente US$263 millones) | Recursos públicos presuntamente desviados por la red de corrupción. |
El proceso judicial y la defensa de Robles
Rosario Robles fue puesta bajo libertad condicionada la noche de este viernes 19 de agosto, luego de que pasara tres años en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha Acatitla. Seguirá su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos. Previamente, un juez ordenó la prisión preventiva de la exfuncionaria, quien fue ingresada en la cárcel de Santa Marta en Ciudad de México. Está acusada de participar en una red de corrupción que presuntamente desvió recursos públicos por 5.073 millones de pesos.
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En sus comparecencias ante el juez, Robles aseguró que notificó de las irregularidades a Peña Nieto, así como a José Antonio Meade quien fue su sucesor en la Sedesol. Los abogados de la exfuncionaria aseguran que su cliente es víctima de una "persecución política" del gobierno de López Obrador.
Un juez federal decidió hoy cerrar el proceso penal en su contra y absolver a la extitular de la Sedesol y Sedatu. Se trata de un argumento que la defensa de Robles encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta estuvo impulsando desde hace dos años. El tribunal consideró que el juez del caso estaba obligado a definir si valía la pena mantener el proceso penal. En ese contexto el juez Roberto Paredes Gorostieta determinó hoy que lo procedente era decretar el sobreseimiento del caso con efectos absolutorios, es decir: dar por desechado el proceso y concluir que la exfuncionaria no cometió delito alguno.
Cabe señalar que en contra de Robles la FGR obtuvo, en su momento, una orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, en un caso relacionado también con La Estafa Maestra. Esta resolución fue sumamente irregular e ilegal, puesto que la Constitución establece claramente que una misma conducta puede ser sancionada en la vía penal y administrativa, ya que ambas vías tienen distinta naturaleza y finalidad. Esta decisión fue impugnada por la Fiscalía General de la República y por la Auditoría Superior de la Federación.
Otros involucrados
Robles es el personaje de más alto nivel encarcelado por el caso, que involucra a varios de los principales colaboradores del expresidente Peña Nieto. En el contexto de "La Estafa Maestra", Enrique Peña Nieto fue el entonces presidente. Uno de ellos es el excandidato presidencial José Antonio Meade, postulado por el partido Revolucionario Institucional (PRI) y quien perdió la elección ante el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador.
El caso también involucró al exgobernador de Veracruz Javier Duarte, actualmente en prisión acusado de utilizar 128 empresas "fantasma" para desviar el presupuesto estatal.
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