Guillermo Padrés Elías, exgobernador de Sonora, podría ser sentenciado a una pena de entre 38 y 94 años de prisión en caso de ser encontrado culpable de los cinco delitos que hasta ahora le imputa la PGR.
Cargos Iniciales y Manejo de Recursos Ilícitos
Al exmandatario sonorense se le dictaron dos autos de formal prisión, una por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada, y otro por dos acusaciones de lavado de dinero y uno de delincuencia organizada.
De acuerdo con las acusaciones que hizo la PGR contra Guillermo Padrés Elías, éste habría movido al menos 312 millones de pesos de procedencia ilícita, de los cuales 178 eran del erario estatal.
El caso del Juzgado Decimosegundo implica por ahora sólo a Padrés Elías y deriva de una investigación de la PGR y la SHCP que permitió detectarle cuentas por 8.8 millones de dólares (134 millones de pesos al tipo de cambio de 2015).
Dichos recursos no fueron declarados ante la autoridad fiscal federal, además de que Padrés Elías, "pretendiendo ocultar el origen público de los mismos", movió el dinero en México y el extranjero. Posteriormente, dispersó dichos recursos a empresas, controladas por sus familiares, mismas que facturan operaciones simuladas con el fin de ocultar el origen del dinero y dificultar su rastreo.
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Participación Familiar y Contratos Irregulares
En el caso del Juzgado Cuarto se detectó que entre 2009 y 2014 el gobierno de Sonora hizo "licitaciones a modo" para adquirir uniformes escolares. Así entregó contratos por 260 millones de pesos a empresas de familiares del ex gobernador, entre ellos su hijo Guillermo.
Dichos recursos sirvieron para fondear, con 178 millones de pesos, cuentas bancarias de las citadas empresas.
Guillermo Padrés Dagnino, hijo del exmandatario panista, también recibó un auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Padrés Elías y su hijo fueron detenidos el 10 de noviembre con base en órdenes de aprehensión libradas por los jueces Decimosegundo de Distrito en la Ciudad de México y Cuatro de Distrito en el Estado de México.
Empresas Vinculadas e Investigaciones Fiscales
Durante el sexenio de Guillermo Padrés, el Gobierno de Sonora otorgó a Proconnor S.A. de C.V. contratos. En 2013 también obtuvo un contrato para dotar de una oficina móvil a la agencia fiscal de la capital sonorense.
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Un funcionario se le vincula con el perdón de adeudos a más de 500 contribuyentes, incluidas empresas de parientes y amigos del ex gobernador Guillermo Padrés, como Proconnor S.A. de C.V. El mismo ex funcionario panista ha fungido a la par desde 2006 como director de Torynor S.A.
En el Diario Oficial de la Federación correspondiente al pasado 12 de septiembre de 2016, el SAT incluyó a Proconnor S.A. de C.V. El SAT notificó a Proconnor S.A. de C.V.
Mientras las autoridades investigaban las cuentas del ex mandatario, supuestamente detectaron movimientos extraños y solicitaron información a los gobiernos de Holanda, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y Estados Unidos.
Desarrollo del Proceso Legal y Sentencias Recientes
Los jueces notificaron a Padrés Elías que no tiene el beneficio de la libertad bajo fianza, debido a que algunos de los delitos que se le imputan son considerados como graves en el viejo sistema penal, con base en el cual será juzgado. Permanecerá recluido el tiempo que dure el juicio, que podría ser al menos ocho meses.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la sentencia que obliga al ex gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a pagar la cantidad de 200 millones de pesos por evasión de impuestos durante su mandato (2009-2015).
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De acuerdo con las autoridades mexicanas, Padrés reportó en su declaración anual de impuestos en 2015, que tuvo ingresos por 3 millones 282 mil pesos, cuando realmente la cifra de ingresos fue de 137 millones 611 mil pesos mexicanos aproximadamente, por lo que dejó de pagar 47 millones 15 mil pesos de impuestos sobre la renta que posteriormente, se convirtió en 200 millones de pesos por recargos y multas. “Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión en virtud de que no se cumplen los requisitos que establecen los artículos 107, fracción novena, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción segunda, de la Ley de Amparo vigente”, señaló la SCJN.
Además de dicha sentencia, el ex gobernador también enfrenta un juicio por su probable participación en un delito de defraudación fiscal por 70 millones 415 mil pesos. Datos del Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito en conjunto con el Tribunal Federal, informan que se rechazó excluir las pruebas de la Fiscalía General de la República sobre su probable participación, por lo que se retomará el caso abierto desde 2019. “Esto es así, porque si bien a los implicados dentro de un procedimiento penal les asiste el derecho de exigir la nulidad de las pruebas que consideren ilícitas, ello no significa que ese derecho lo puedan hacer efectivo en cualquier momento procesal y por cualquier vía”, detalló un informe de la Fiscalía.
Tras el fallo en contra del ex gobernador Guillermo Padrés Elías por evasión de impuestos, la FGR busca continuar con el caso de fraude fiscal abierto en 2019.
Cronología y Consecuencias Políticas
Padrés ha sido investigado desde 2014 cuando declaró ser víctima de una persecución. Posteriormente en 2016, el ex gobernador se entregó a la justicia por los delitos ya mencionados y se declaró inocente ante el caso; en 2018, un juez federal dictó auto de formal libertad al partidario panista tras verse envuelto en protestas dentro de prisión y huelgas de hambre.
No fue hasta 2019 que el ex mandatario recobró su libertad tras cubrir una garantía de 100 millones de pesos; sin embargo, la Fiscalía General de la República busca que Padrés sea sentenciado por el reciente fallo de la Corte en su contra y su investigación inconclusa de fraude fiscal.
El pasado miércoles, el Partido Acción Nacional (PAN) suspendió los derechos como militante por seis meses al exgobernador de esa entidad fronteriza con Estados Unidos.
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