En operativos coordinados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público y la CICIG se logró la captura de 11 personas, que integraban una red de lavado de dinero. En conferencia de prensa, el Fiscal General en funciones Luis Arturo Archila y el Comisionado Iván Velásquez Gómez dieron a conocer la manera en que operaba dicha red en Jutiapa y otros lugares fronterizos de la región.
Origen y estructura de la organización criminal
La investigación inició en el segundo semestre de 2014 por denuncias sobre la existencia de una estructura que operaba en ese departamento, dedicada desde el 2008 a desarrollar actividades de lavado de activos, y contaba con la colaboración de autoridades locales y nacionales. El cabecilla de la red de lavado de dinero era Francisco Edgar Morales Guerra, alias “chico dolar”, quien entre el 2008 y el 2011 recibió grandes sumas en efectivo de moneda extranjera, principalmente dólares.
Para la realización de sus actividades ilícitas, la red contó con la participación de familiares, particulares y funcionarios públicos. La organización recolectaba el dinero a través de personas particulares y de algunas organizaciones que ya han sido investigadas en Guatemala y en el exterior por lavado de dinero.
Modo de operar y alcance financiero
Morales Guerra introducía este dinero al sistema financiero, ya sea en dólares o quetzales, a través de unas 200 empresas ficticias y de testaferros. Estos, a su vez, transferían el dinero a sus cuentas hacia diferentes países, aparentando que provenían de transacciones comerciales.
Se documentaron 686 transferencias al exterior que ascienden a US$33 millones (aproximadamente Q255 millones), pero se estima que las operaciones de lavado podrían llegar a Q937 millones. A continuación, se detallan algunos de los destinos internacionales identificados en las transferencias:
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- Estados Unidos y China
- Hong Kong y Taiwán
- Corea del Sur e Islas Caimanes
- Francia y Turquía
- Colombia y Brasil
Implicación de funcionarios y círculos de poder
Para garantizar su permanencia y solidez, dicha red estaba protegida por círculos de poder. La red contó con la colaboración de los diputados Jaime Martínez Lohayza y Manuel de Jesús Barquín Durán, así como de su hermano, el candidato a la vicepresidencia, Edgar Baltazar Barquín Durán. Por ello, se presentaron en el Organismo Judicial tres solicitudes de antejuicio.
Se estableció que Edgar Barquín Durán, quien fungía en ese entonces como presidente del Banco de Guatemala y la Junta Monetaria, ayudó para que Morales Guerra saliera intacto de las investigaciones de las instituciones fiscalizadoras y de investigación. Asimismo, el diputado Manuel Barquín Durán dispuso que se utilizaran sus oficinas y colaboradores del Congreso para asesorar, apoyar y trasladar documentación a Morales Guerra.
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