La palabra mafia se deriva del adjetivo siciliano mafiusu, que, vagamente traducido, significa "arrogante", pero también puede ser traducido como "osado" o "bravucón". En Norteamérica, la mafia ítaloestadounidense puede ser coloquialmente llamada simplemente como "La Mafia" o "The Mob". Esta organización criminal es usualmente llamada por sus miembros como la Cosa Nostra ("nuestra cosa" o "nuestro asunto") y por el gobierno estadounidense como La Cosa Nostra (LCN).
La Mafia estadounidense es una sociedad de crimen organizado ítaloestadounidense, que se inició como una rama de la mafia siciliana formada por inmigrantes italianos en los Estados Unidos. La organización evolucionó a ser una entidad parcialmente independiente de la mafia original en Sicilia y finalmente absorbió o se fusionó con otros grupos criminales o de gánsters de origen italiano formados en los Estados Unidos. Hoy, la mafia estadounidense coopera en varias actividades criminales con los grupos de crimen organizado italianos, tales como la mafia siciliana, la Camorra de la Campania y la 'Ndrangheta de Calabria.
Casos Recientes de Acusaciones por la Mafia
Mafia Laboral en Palma
En Palma, 13 empresarios acusados de fraude a Hacienda y explotación a los trabajadores comparecerán ante la justicia el 20 de diciembre. La vista previa señalada en la Audiencia Provincial para este viernes se ha suspendido por un error en las notificaciones a los abogados de la Seguridad Social, acusación en el proceso. La fiscalía acusa a los 13 empresarios, propietarios de decenas de locales de restauración en Palma, de explotar a sus trabajadores, defraudar a Hacienda y pinchar la luz para abaratar la factura. Reclama penas que suman en total 388 años de cárcel y multas que superan los cien millones de euros. Cada empresario se enfrenta a una pena de 30 años de prisión.
El fiscal acusa a los empresarios de crear un entramado de hasta 37 empresas de hostelería que funcionaron entre 2009 y 2015, cuando se vino abajo tras la detención de los procesados. La acusación sostiene que los implicados alteraban la contabilidad de sus negocios, desde cafeterías y pizzerías hasta heladerías y bares. Lo hacían a través de una contabilidad paralela que reflejaba una situación muy inferior a la real para conseguir una reducción de las cuotas del impuesto de sociedades y del IVA. Los cabecillas del entramado eran dos hermanos, ayudados por un asesor jurídico. Los trece integrantes del entramado también están acusados de delitos contra los derechos de los trabajadores, por prácticas como realizar contratos por menos horas de las reales, no respetar las jornadas de descanso y aprovecharse de ciudadanos extranjeros en una situación vulnerable para que se vieran obligados a aceptar las condiciones irregulares de trabajo.
La "Mafia de los Pagarés" en Paraguay
Más de 60 acusados forman parte de la “mafia de los pagarés”. El esquema consistía en la promoción de juicios ejecutivos u ordinarios ante los Juzgados de Paz, por parte de abogados de empresas, para el cobro de guaraníes a los deudores. Los operadores judiciales habrían participado activamente con la emisión de resoluciones contrarias a derecho con el fin de obtener un beneficio, según la Fiscalía. Jueces, actuarios, ujieres y otros auxiliares de justicia son parte de los implicados.
Lea también: acusaciones contra el equipo de Guillermo Padrés Elías
El requerimiento conclusivo presentado por los agentes del Ministerio Público, Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, acusaron y solicitaron juicio oral y público para 2 jueces de Paz en funciones, 2 ex magistrados, 9 actuarios judiciales, 8 ujieres, 12 oficiales de justicia y también 28 abogados, en total son 61 personas que “torcieron el derecho” en el esquema denominado “mafia de los pagarés”. En este sentido cabe señalar que son cuatro los juzgados de Paz investigados, el de “La Encarnación”, “La Catedral”, así como “La Recoleta” y “San Roque”. Dichas maniobras a su vez, derivaron en la emisión de resoluciones judiciales contrarias a derecho, con el fin de beneficiar a los actores.
Tabla de Acusados por Juzgado de Paz en el caso "Mafia de los Pagarés"
| Juzgado de Paz | Jueces/Ex-Jueces | Actuarios Judiciales | Oficiales de Justicia | Ujieres Notificadores | Abogados (Representantes de Casas de Cobranza) | Delitos Principales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Encarnación | Carmen Analía Cibils Miñarro | Martina Elsa Rivela Santacruz, Ricardo Ramón Cuevas | Fernando Iván Reyes Perez, Melissa Analía Talavera Bogado, Alicia Irene Ferreira Melgarejo, Héctor Manuel Noguera Florentín, Stella Solans Lezcano Colmán | Nicolás Antonio Antúnez Tillería, Audrey Jazmín Galeano Mora, Alfredo René Benítez Cabrera (suspensión condicional) | Ángel Anibal Cino Isnardi (Nexo SA), Gabriela María Vespa Centurión (Sistemas de Cobranzas SA), Jose Manuel Fuster Castellano (Bristol SA), Gabriel Darío Ojeda González (Credi Clave), Leticia Soledad Nuñez Cáceres (Cumplo SA), Lourdes Rocío Aranda Benitez (Aureus SA), Diana Belén Molinas Macchi (Global Enterprises Paraguay SA) | Uso de documentos públicos de contenido falso, prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso |
| La Recoleta | Víctor Nilo Rodríguez Acosta (ex-juez) | Gloria Morínigo Gill, Rosa del Pilar Lezcano Correa | Hugo Ignacio Lafuente, Patricia Adriana Parodi Cantero | Fernando Caceres González, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg | Blas Antonio Rodriguez Galeano (SATEC), Silvio Gustavo Miranda Barrios (Credifiel SA), Robert Enrique Santacruz Oviedo (Cooperativa San Cristóbal), Patricia Adriana Parodi, Luis Carlos Benitez Torres (Cooperativa San Cristóbal), Sebastián Marcelo Benítez Porzio (CARSA) | Uso de documentos públicos de contenido falso, prevaricato (como instigadores) |
| La Catedral | Nathalia Guadalupe Garcete Aquino | Olivia Asunción Mosqueda Núñez, Pablo Cabrera Irigoitia | Lucio Renato Sosa Cáceres, Oscar Fernando Rivela Gregor, Cristian Daniel Martinez Meaurio | Mariam Adelaida Ortíz Aquino, Alfredo Samudio, Édgar Fabián Ayala Melo | Sun Yung Bang (Plan Urbano SA), Carlos Neffa Persano (Gestiones y Cobranzas SA), José Ignacio Olmedo Lansac (también presidente de CARSA), Juan Alberto Bogado, César Rubén Bogarin Alen (CARSA) | Uso de documentos públicos de contenido falso, prevaricato |
| San Roque | Liliana Gonzalez de Bristot (ex-jueza) | Miguel Angel Rolon Recalde, Gloria Mariel Martinez Portillo, Liz Mabel Ortiz Báez | Héctor Manuel Noguera Florentín, Oscar Daniel Frutos Meza, Paola Laura Vargas Rodríguez | Heber Hernan Cardozo Areco, Líder Rodrigo Benegas Cristaldo (suspensión condicional) | Cynthia Raquel Gaona Acuña (Litoral Trading SRL), Carlos Agüero León (LAB SA), Ángel Aníbal Cino Isnardi (Nexo S.A.), Gerardo Stockel Duartel (Nexo S.A.), Fátima Viola Ojeda González (Mi Paraguay SA), Eliana Marcela Rodríguez Paredes (CARSA), Marta Martinessi Culzoni (Chacomer SAE), Mario Gabriel Rojas Ayala (cooperativa San Cristóbal), Pedro Adolfo Olmedo Cano (Serfin SA), Félix Oscar Gill Stumpfs (Cobranzas Eficientes y Oportunas SA) | Uso de documentos públicos de contenido falso, prevaricato, delitos contra la prueba documental |
Por otra parte, los fiscales solicitaron el sobreseimiento definitivo para un abogado y la suspensión condicional del procedimiento para cuatro operadores de justicia. Para el abogado Roger Alejandro Medina Quintana, se elevó el pedido de sobreseimiento definitivo. También pidieron la suspensión condicional del procedimiento para los ujieres que estaban asignados al Juzgado de Paz de “La Encarnación”, a cargo entonces de Carmen Analía Cibils Miñarro, Nicolás Antonio Antúnez Tillería, Audrey Jazmín Galeano Mora y Alfredo René Benítez Cabrera.
Mafia Mexicana en California
Más de 40 miembros y asociados de la Mafia Mexicana fueron arrestados en el sur de California durante una redada federal. El FBI y otras agencias federales y locales ejecutaron órdenes de cateo y arresto en aproximadamente 30 lugares de la región, principalmente en el condado de Orange. La Fiscalía Federal dijo que 43 personas, algunas de las cuales ya estaban bajo custodia, han sido acusadas de cargos que incluyen asesinato, secuestro, extorsión, dirigir una operación de juego ilegal y narcotráfico.
"Los pandilleros que asesinan, extorsionan, secuestran y trafican con drogas y armas de fuego representan una amenaza para nuestras comunidades y nuestra forma de vida", dijo el Primer Fiscal Federal Adjunto, Bill Essayli. Según las autoridades, los agentes incautaron cuatro kilogramos de fentanilo, 54.4 kilogramos de metanfetamina, 0.9 kilogramos de heroína, tres kilogramos de cocaína, 25 armas de fuego y más de $30,000 dólares en efectivo.
La Mafia Mexicana se originó en la década de 1950 en un centro de detención juvenil y se convirtió en una organización criminal internacional que controla el contrabando, la venta de drogas y la extorsión desde el interior del sistema penitenciario de California. La acusación formal alega que un líder encarcelado utilizó teléfonos celulares de contrabando para supervisar las actividades criminales de la Mafia Mexicana desde su celda en una prisión estatal entre junio de 2024 y abril de 2026. Según documentos judiciales, este líder ordenó a miembros de pandillas callejeras secuestrar y agredir a personas. La pandilla también presuntamente vendía drogas, incluyendo fentanilo, metanfetamina, heroína y cocaína y operaba negocios de apuestas ilegales en centros comerciales y residencias privadas.
Lea también: aprende cómo se clasifican los ángulos
La Mafia Ítaloestadounidense: Historia y Estructura
La Mafia en los Estados Unidos surgió en los vecindarios pobres donde se asentó la emigración italiana en los barrios de Harlem del Este (o Harlem italiano), el Lower East Side, y Brooklyn; también emergió en otras áreas de la costa este de los Estados Unidos y varias otras grandes áreas metropolitanas (como Nueva Orleans y Chicago) durante finales del siglo XIX e inicios del XX, siguiendo a las olas de inmigración italiana proveniente especialmente de Sicilia y otras regiones del Sur de Italia. La primera versión publicada de lo que luego fue la Mafia en los Estados Unidos data de la primavera de 1869, cuando el New Orleans Times reportó que el Segundo Distrito de la ciudad se encontraba sobrepasada por "notorios y muy conocidos asesinos sicilianos, falsificadores y rateros quienes, en el último mes, han formado una suerte de cooperativa o sociedad para el saqueo y los disturbios en la ciudad".
Los grupos de Mafia en los Estados Unidos se hicieron influyentes primero en el área de Nueva York y gradualmente progresaron de pequeñas operaciones vecinales en guetos pobres italianos. La Mano Negra fue un nombre dado a un método de extorsión utilizado en vecindarios italianos hacia el inicio del siglo XX. Desde los años 1890s hasta los 1920s en Nueva York, la Five Points Gang, fundada por Paul Kelly, fue muy poderosa en el barrio de Little Italy en el Lower East Side. Kelly reclutó a algunos rufianes de la calle que luego se convirtieron en los principales y más conocidos jefes del crimen del siglo como Johnny Torrio, Al Capone, Lucky Luciano y Frankie Yale.
La Era de la Prohibición y la Expansión
El 16 de enero de 1919, la prohibición se inició en los Estados Unidos con la aprobación de la decimoctava enmienda haciendo ilegal la manufactura, transporte o venta de alcohol. A pesar de estas prohibiciones, aún hubo una alta demanda por parte del público. Esto creó una atmósfera que toleró el crimen como medio de proveer licor al público, incluso entre la policía y los políticos. Las ganancias que se podían hacer de la venta y distribución de licor valían el riesgo del castigo por parte del gobierno. Pandillas criminales y políticos vieron la oportunidad de hacer fortunas y empezaron a embarcar mayores cantidades de licor a las ciudades estadounidenses.
A inicios de los años 1920, Benito Mussolini tomó control de Italia y olas de inmigrantes italianos huyeron a los Estados Unidos. Los miembros de la mafia siciliana también huyeron a medida que Mussolini persiguió las actividades de la mafia en Italia. La mafia aprovechó la prohibición y empezó a vender licor ilegal. Las ganancias del contrabando de licores excedían lo que se conseguía con los crímenes tradicionales de protección, extorsión, apuestas y prostitución. La prohibición permitió que las familias mafiosas hicieran fortuna.
A medida que la prohibición continuó, facciones victoriosas pasaron a dominar el crimen organizado en sus respectivas ciudades, estableciendo la estructura familiar de cada ciudad. Las familias de la mafia italiana empezaron a librar guerras entre ellas para lograr el control absoluto sobre los lucrativos establecimientos de contrabando de licores. En Nueva York, para fines de los años 1920, dos facciones del crimen organizado emergieron y pelearon por el control del bajo mundo: una liderada por Joe Masseria y la otra por Salvatore Maranzano. Esta fue la causa de la Guerra de Castellammarese, que llevó al asesinato de Masseria en 1931. Maranzano entonces dividió la ciudad entre cinco familias. Maranzano, el primer líder de la mafia estadounidense, estableció el código de conducta para la organización, estableció las divisiones entre familias y su estructura y estableció procedimientos para resolver disputas.
Lea también: Desafíos y retos de la Policía Federal frente a la corrupción
La Comisión y la Diversificación Criminal
En un movimiento sin precedentes, Maranzano se estableció a sí mismo como jefe de todos los jefes y requirió a todas las familias el pago de un tributo a él. Este nuevo rol fue recibido negativamente y Maranzano fue asesinado seis meses después por orden de Charles "Lucky" Luciano. Como una alternativa a la previa práctica despótica de la mafia de nombrar un único jefe como capo di tutti capi, o "jefe de todos los jefes," Luciano creó La Comisión en 1931, donde los jefes de las familias más poderosas tendrían igual voz y voto en materias importantes y resolverían las disputas entre las familias. Este grupo rigió sobre el Sindicato nacional del crimen y trajo una era de paz y prosperidad para la mafia estadounidense.
Para mediados de siglo, había 26 familias mafiosas oficialmente reconocidas por la Comisión, cada una de ellas basada en una diferente ciudad (con excepción de las cinco familias que estaban todas basadas en Nueva York). Cada familia operaba de manera independiente de las otras y generalmente tenían un territorio exclusivo bajo su control. La mafia ítaloestadounidense ha dominado el crimen organizado en los Estados Unidos. La unidad más importante de la mafia estadounidense es la "familia". Hubo cinco principales familias mafiosas en Nueva York conocidas como las Five Families: las familias Gambino, Lucchese, Genovese, Bonanno y Colombo. La mafia prosperó siguiendo un estricto grupo de reglas que se originaron en Sicilia y que buscaban una estructura jerárquica organizada y un código de silencio que prohibía a sus miembros de cooperar con la policía (Omertà).
Cuando el licor dejó de estar prohibido en 1933, la mafia diversificó sus actividades criminales para incluir (tanto antiguos y nuevos): apuestas ilegales, usura, extorsión, protección de locales, tráfico de drogas, receptación, y control de los sindicatos. A mediados del siglo XX, se dijo que la mafia había infiltrado muchos sindicatos en los Estados Unidos, principalmente los sindicatos de Camioneros y trabajadores portuarios. Esto permitió a las familias criminales tejer una red de contactos en negocios legítimos que eran muy beneficiosos como la construcción, la demolición, el recojo de basura, transporte por camiones, puertos y la moda.
Meyer Lansky tejió una red de contactos en la industria de los casinos en Cuba durante los años 1930 mientras la mafia ya se había envuelto en la exportación de azúcar y ron cubano. Cuando su amigo Fulgencio Batista llegó a ser presidente de Cuba en 1952, varios jefes de la mafia se encontraban en la capacidad de hacer inversiones legítimas en casinos legales. Sin embargo, cuando Batista fue depuesto luego de la Revolución cubana, su sucesor Fidel Castro prohibió inversiones estadounidenses en el país, poniendo fin a la presencia de la mafia en Cuba. Las Vegas fue vista como una "ciudad abierta" donde cualquier familia podía trabajar. Una vez que Nevada legalizó las apuestas, los mafiosos rápidamente tomaron ventaja y la industria de los casinos se hizo muy popular en la ciudad.
La Mafia esta actualmente más activa en el nordeste de los Estados Unidos, con la mayor actividad en el área metropolitana de Nueva York, Filadelfia, Nueva Jersey, Pittsburgh, Buffalo, y Nueva Inglaterra en áreas como Boston, Providence y Hartford. También se mantiene muy activa en Chicago y tiene una presencia significativa y poderosa en otras áreas metropolitanas del medio oeste como Kansas City, Detroit, Milwaukee, Cleveland, y San Luis. Afuera de esas áreas, la Mafia es también muy activa en Florida, Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles.