La presidencia de Andrés Manuel López Obrador, también conocido por sus siglas AMLO, y su movimiento político, la Cuarta Transformación, han enfrentado múltiples acusaciones de desvío de recursos y vínculos con actividades ilícitas. Estas controversias sugieren una compleja red de financiamiento irregular y corrupción.
Financiamiento Ilícito y el "Huachicol Fiscal"
Se multiplican las acusaciones y se acumulan los indicios de que el régimen actual debe a los narcos y a empresarios vinculados con los narcos, el financiamiento que les ayudó a llegar al poder en 2018 y les ha permitido ganar las gubernaturas en elecciones del 2018 hasta al menos el 2021.
Un esquema central en estas acusaciones es el "huachicol fiscal”. Cientos de pipas hacían cotidianamente la danza de Texas a Tamaulipas y de Tamaulipas a Texas. La mayoría de las veces cruzaban las aduanas mexicanas reportando que estaban vacías cuando estaban llenas, o reportando transportar otros productos para evadir impuestos. A este combustible traficado ilegalmente de Estados Unidos a México se le conoce como "huachicol fiscal”. Se calcula que gracias a ese esquema de contrabando de hidrocarburos Carmona evadía anualmente cientos de millones de dólares. La relación de esas organizaciones con Sergio Carmona se hizo simbiótica, ya que los dos carteles controlan la frontera entre Tamaulipas y Texas.
Vínculos con Funcionarios de la "Cuarta Transformación"
En la denuncia a la que se tuvo acceso en versión pública, se acusa de manera específica a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y a Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas. De acuerdo a la denuncia, Horacio García Rojas habló directamente de los hechos en cuatro ocasiones distintas entre junio y julio de 2023. De esas cuatro reuniones salieron los videos que son parte de la denuncia, donde García Rojas habla con una mujer a la que llama "Paty”. Américo hijo, se distanció del PRI y en 2018 decidió sumarse a la causa de AMLO y apoyarlo en su campaña presidencial.
El periódico Reforma publicó que desde 2018 las empresas de Carmona obtuvieron contratos por más de 336 millones de pesos con gobiernos morenistas, la mayoría con dependencias federales. Sus afirmaciones contrastan con los millonarios contratos que obtuvieron con esos gobiernos.
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Por una parte, con la ayuda del nuevo titular de aduanas, Ricardo Peralta, se controlaban diversas aduanas para el tráfico ilegal de hidrocarburos. Ricardo Peralta, el primer administrador de aduanas de AMLO, salió en 2019 acusado directamente de actos de corrupción.
Según lo dicho por Horacio García Rojas, pensaban "invertir” en la campaña presidencial del 2024 para ser beneficiados en el siguiente sexenio. "El Cártel de Sinaloa, entre otros cárteles, mantiene una relación simbiótica con MORENA”.
Conexiones con la Familia Presidencial
Edy Pintor, quien fue amigo y confidente de Sergio Carmona, reveló que Sergio Carmona Angulo entró al círculo VIP de MORENA de la mano de José Ramón Gómez Leal, conocido como JR. JR es muy amigo de Andrés Manuel López Beltrán (Andy), hijo de López Obrador, actual Secretario de Organización de Morena. Tras el triunfo de AMLO en las elecciones del 2018, este nombró a JR superdelegado federal en Tamaulipas, encargado de los programas sociales. Actualmente JR es senador de Tamaulipas por el partido MORENA. "José Ramón lo mete (a Sergio Carmona) al coyotaje de las aduanas, eso sí me queda claro”, asegura Pintor en entrevista. "Andaba muy enojado (Sergio) porque se lo achacaban a él y lo molestaban los malos a él y me dijo que se los debía José Ramón. Sí habló con el presidente."
Otros informantes vinculados al tema del "huachicol fiscal” reconfirman por separado lo que señaló Pintor. De acuerdo a una investigación, Martínez, responsable de la seguridad de López Obrador en la campaña del 2006, fue cómplice de la entrega de dinero del Cartel de Sinaloa a AMLO. Desde entonces fue otro de sus colaboradores de mayor confianza.
Se aseguró que esos acuerdos no los definían los gobernadores, sino que la orden venía directamente de "México”, dice en un video refiriéndose al gobierno federal.
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Casos de Empresas Fantasma y Omisiones Federales
En el gobierno de Manuel Velasco en Chiapas, se detectaron desvíos a empresas fantasma. Tan sólo en 2014, una sola empresa fantasma emitió más de 1500 facturas al Gobierno de Chiapas que amparaban pagos por 59 millones de pesos. Las reporteras de MCCI visitaron los domicilios de los supuestos socios de las empresas en Chiapas y en Morelos, y constataron que se trata de personas de condición humilde, sin actividad empresarial, a las que presuntamente les robaron su identidad.
Los auditores del SAT realizaron una visita al domicilio fiscal de Grupo Asesor Odul en Cuernavaca, Morelos, y lo que encontraron fue una modesta propiedad con techo de lámina, según lo describieron en el reporte entregado a sus superiores. "Se ha detectado que este contribuyente emitió comprobantes fiscales sin contar con los activos, ni el personal, ni la capacidad para prestar los servicios o producir, comercializar y entregar los bienes que señalan en dichos comprobantes”, se lee en la resolución consultada por MCCI.
Pese a que el SAT descubrió desde 2019 los desvíos en la gestión de Velasco, las autoridades federales no han promovido acciones legales. “De todas maneras, nosotros tenemos que investigar y mañana yo les puedo dar más elementos”, dijo López Obrador.
Demandas de Investigación y Transparencia
La dirigencia nacional del PAN, en voz de Fernando Herrera Ávila, dijo que si se tiene evidencias de corrupción, el gobierno debe apegarse a la ley y aplicarla con justicia. “Ya basta de pactos de impunidad, cuando se trata de los funcionarios que se van, ya basta de jugar con la ley como si fuera una liga”, afirmó. El secretario general del PRI, Arturo Zamora, demandó que todos los actos de corrupción que sean comprobables se castiguen. Ángel Ávila, líder nacional del PRD, demandó que el gobierno del presidente López Obrador compruebe e investigue si se dieron estos presuntos actos de corrupción.
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