Diversas familias en Estados Unidos han sido objeto de acusaciones y acciones legales por crímenes que van desde el abuso infantil hasta el lavado de dinero y la cooperación con el crimen organizado. Estos casos recientes destacan la compleja naturaleza de las actividades ilícitas y las graves consecuencias que enfrentan sus implicados.
El Caso de Ruby Franke: Abuso Infantil y su Canal de YouTube
En agosto de 2023, la popular vlogger Ruby Franke fue arrestada por abuso infantil, convirtiéndose rápidamente en una de las historias más comentadas en Estados Unidos. Durante años, el canal de YouTube de los Franke, que documentaba una vida familiar aparentemente feliz y sana, atrajo a casi 3 millones de suscriptores en su momento más álgido.
Las mujeres fueron arrestadas en agosto de 2023 después de que el hijo de 12 años de Franke saliera por una ventana y corriera a casa de un vecino para pedir comida y agua. La persona que llamó [el vecino] declaró que el menor parecía demacrado y desnutrido, con heridas abiertas y cinta adhesiva alrededor de las extremidades. Al llegar, las autoridades observaron que las heridas y la desnutrición de [el chico] eran graves. El niño tuvo que ser trasladado al hospital "debido a las profundas laceraciones que presentaba por haber sido atado con una cuerda y a su desnutrición". La hija de Franke, de 10 años, también debió recibir atención médica.
Las autoridades obtuvieron más tarde una orden de registro en relación con el incidente, y en total, cuatro niños fueron puestos bajo el cuidado de los Servicios para la Familia y la Infancia, según el comunicado.
Detalles del Abuso y Críticas Previas
Lejos de la cámara, los hijos de Franke estaban siendo sometidos a duros abusos. Estos incluían atarlos, golpearles y patearles, descuidarles la alimentación y obligarlos a trabajar al aire libre en verano sin protector solar, lo que provocó graves quemaduras solares, según los registros policiales. En el tribunal, el fiscal de Utah, Eric Clarke, dijo que dos de los hijos de Franke vivían en un "ambiente parecido a un campo de concentración" y la calificó como una amenaza significativa para la comunidad. A los niños se les negaba regularmente comida, agua, camas para dormir y prácticamente todas las formas de entretenimiento, dijo Clarke.
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Franke, de 42 años, se hizo famosa en YouTube en 2015 por su canal "8 Pasajeros", en el que hablaba de la crianza de sus seis hijos. El canal contaba con más de 2 millones de suscriptores antes de ser desactivado en 2022, año en el que Franke se separó de su marido. En el pasado, la bloguera se había enfrentado a críticas por las estrictas medidas de crianza que describía en el canal, como la afirmación de su hijo de que durmió en un saco de frijoles durante varios meses como castigo y la descripción de Franke de la privación de comidas como otra medida disciplinaria. El incidente del saco de frijoles llevó a algunos espectadores a llamar a los servicios locales de protección de menores, aunque Franke afirmó que el incidente se había sacado de contexto.
Rol de Jodi Nan Hildebrandt y Declaraciones de Franke
Ruby Franke también había aparecido en vídeos de YouTube publicados por Jodi Nan Hildebrandt, asesora y coach de vida, en su sitio web ConneXions Classroom. En un acuerdo de culpabilidad, Hildebrandt declaró que torturó a los niños o era consciente del abuso y que obligó a una de las hijas de Franke a "saltar a un cactus varias veces".
En el tribunal, Franke se disculpó con sus hijos y dijo: "Estaba tan desorientada que creía que la oscuridad era luz y lo correcto era incorrecto". Añadió: "Me hicieron creer que este mundo era un lugar malvado, lleno de policías que controlan, hospitales que hieren, agencias gubernamentales que lavan el cerebro, líderes religiosos que mienten y son lujurientos, maridos que se niegan a proteger y niños que necesitan abuso".
A través de su abogado, el exmarido de Franke, Kevin Franke, pidió antes de la audiencia que se le impusiera la pena máxima y calificó los abusos sufridos por sus hijos de "horribles e inhumanos". La junta de libertad condicional del estado determinará cuánto tiempo cumplirá cada una.
Familia de Utah Acusada de Lavado de Dinero y Contrabando de Petróleo
Marshalls el pasado miércoles 23 de abril. Se trata de James Lael Jensen y Kelly Anne Jensen, quienes son acusados de cooperar junto a un cártel mexicano en la introducción de 2.881 barriles de petróleo crudo desde México hacia Estados Unidos, según indicó el medio local KSTV. Dos de sus hijos se encuentran involucrados en el caso. El operativo que estuvo coordinado a través de varios estados indica que el matrimonio estadounidense era consciente de la fuente ilegal de este material y cooperaron para lavar el dinero proveniente de la comercialización de esta actividad ilícita.
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Según la emisora local, los arrestos se llevaron a cabo en la mansión donde residían, la misma que se encuentra valuada en US$9.1 millones y cuenta con una extensión de 2.489 metros cuadrados en la ciudad de Sandy, Salt Lake.
Delitos Atribuidos y Pruebas Recopiladas
Según la información brindada por el Tribunal de Distrito de Utah, la pareja de esposos están acusados de lavar dinero proveniente de la venta petróleo crudo ingresado a Estados Unidos de manera ilícita, operación en la que también estarían involucrados dos de sus hijos, Max y Zachary. Según en el ente estatal, el dinero producido por las ventas de petróleo crudo fue dirigido a empresas manejadas por organizaciones criminales mexicanas. Las autoridades consideran que James Jensen realizó estas transacciones con conocimiento de que irían a parar a manos de un cártel mexicano. El inicio de las negociaciones se encuentra marcado desde mayo de 2022 y se utilizaron cuentas bancarias y empresas fantasmas con el fin de ocultar el origen del dinero.
Momentos antes de detener a la familia Jensen, los agentes federales ya habían allanado las instalaciones de Arroyo Terminals, empresa especializada en la compra y venta de petróleo crudo de manera nacional o transfronteriza, la cual pertenecía a la pareja acusada. Esta empresa transportó entre 2022 y 2025 cerca de 2.900 cargamentos de petróleo, que según el informe, poseía información aduanera "alterada e inconforme".
Situación Actual de la Familia Jensen
Los Jensen fueron puestos en libertad en lo que se termina de desarrollar las investigaciones, pero con severos controles por parte de las autoridades como los son: la entrega de ambos pasaportes, la prohibición de salir de Utah sin permiso y presentarse periódicamente con un oficial de prisión preventiva.
Acciones contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa y sus Conexiones en EE. UU.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y el Gobierno de México, anunció este jueves 13 de noviembre una amplia acción contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG), liderado por miembros de la familia Luftar Hysa.
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El gobierno de Estados Unidos explicó que esta red criminal habría utilizado establecimientos de juego, restaurantes y empresas en México para lavar ganancias del narcotráfico, principalmente del Cártel de Sinaloa. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, afirmó que esta acción conjunta muestra el compromiso bilateral para combatir las operaciones financieras de los cárteles. “Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró en un comunicado oficial.
Estructura y Operaciones del Grupo Hysa
Se cree que el Grupo de Crimen Organizado Hysa opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que mantiene el control criminal sobre gran parte del territorio donde el grupo realiza sus actividades. El Grupo de Crimen Organizado Hysa está encabezado por Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon Hysa, de origen albanés y con operaciones extendidas entre México, Canadá y Europa.
Según documentos del gobierno de EU, Luftar, establecido entre México y Canadá, es frecuentemente visto como un miembro líder de la familia Hysa, dando entrevistas públicas sobre los negocios de su familia en México y Europa. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, estos individuos utilizaron su red de negocios para mover grandes sumas de efectivo desde México hacia Estados Unidos, aprovechando empresas controladas por cómplices estadounidenses para blanquear los recursos ilícitos.
“Luftar, Fatos, Arben y Fabjon han trabajado cercanamente con una persona estadounidense para lavar dinero, incluido el movimiento de grandes cantidades de efectivo desde México a Estados Unidos, donde se utilizó la empresa de la persona estadounidense para lavar los fondos”, señala el documento gubernamental.
Implicados y Empresas Utilizadas
El documento también identifica a Gilberto López López, de nacionalidad mexicana, como notario de confianza de los Hysa, y a Eselda Baku, hija de Ramiz Hysa, como parte de la directiva de una de las empresas sancionadas.
Detalla que Luftar y Arben han utilizado una empresa establecida en Europa para enriquecerse de lavar fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes. Luftar también posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG. “Arben posee o dirige varias empresas utilizadas por el HOCG en México. También ha estado involucrado en el contrabando de efectivo de grandes cantidades a los Estados Unidos para el propósito de lavar dinero, y el uso de establecimientos de juegos y restaurantes de lujo en México para lavar dinero de droga”, señala.
Explica que Ramiz ha estado involucrado en el uso de establecimientos de juego y restaurantes de lujo en México como fachadas para lavar las ganancias de la venta de narcóticos. “Fatos, junto con Luftar, Arben y Fabjon, estuvo involucrado en el contrabando de dinero en efectivo a granel a los Estados Unidos con el propósito de lavar dinero. Fatos y Fabjon también estuvieron involucrados en el uso de una entidad con sede en Europa para enriquecerse con el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a presuntos narcotraficantes”, indica.
Empresas Sancionadas por OFAC
Entre las compañías señaladas por la OFAC se encuentran:
- Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., considerada central en las operaciones del grupo.
- Rosetta Gaming S.A. de C.V.
- Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
- Cucina Del Porto S.A. de C.V.
- Hysa Forwarders S.A. de C.V.
Sanciones y Consecuencias Legales
El Tesoro estadounidense sancionó a 27 personas y entidades relacionadas con la red Hysa. Además, FinCEN propuso una medida especial para aislar a 10 casinos mexicanos del sistema financiero estadounidense, por considerarlos puntos clave en el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. Entre los establecimientos identificados están el Casino Mirage en Culiacán, el Palermo Casino en Nogales y varios Midas Casino en Sonora y Sinaloa.